中国银行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”或“本行”）２０１０年第四次临时董事会会议通知于２０１０年７月１６日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事，会议于２０１０年７月２３日在北京现场召开。董事会会议应出席董事１５名，实际亲自出席（现场出席或通过电话方式出席）董事１４名， Ａｌｂｅｒｔｏ Ｔｏｇｎｉ董事授权梁定邦董事代为出席，符合《中华人民共和国公司法》及中国银行章程的相关规定。部分监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议由董事长肖钢先生主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

  一、关于聘任祝树民先生为中国银行副行长的议案

  赞成：１５ 反对：０ 弃权：０

  独立董事对聘任祝树民先生为中国银行副行长的意见：同意。

  祝树民先生１９８８年１０月加入本行，２００９年５月至２０１０年７月担任个人金融业务总裁，２００３年７月至２００９年５月担任江苏省分行行长，２０００年１１月至２００３年７月担任江苏省分行副行长兼苏州分行行长，此前曾在本行江苏省苏州分行、泰州分行、扬州分行工作。２００８年获复旦大学工商管理硕士学位。

  祝树民先生将于中国银监会核准其任职资格后正式就任本行副行长。

  二、关于聘任岳毅先生为中国银行副行长的议案

  赞成：１５ 反对：０ 弃权：０

  独立董事对聘任岳毅先生为中国银行副行长的意见：同意。

  岳毅先生１９８０年２月加入本行。２００９年３月至２０１０年７月担任金融市场业务总裁，２００８年３月至２００９年３月担任个人金融业务总裁，２００５年２月至２００８年８月担任总行个人金融部总经理，此前曾在总行零售业务部、汉城分行、北京市分行工作。１９９９年获武汉大学金融学专业硕士学位。具有高级经济师职称。

  岳毅先生将于中国银监会核准其任职资格后正式就任本行副行长。

  此外，本行现任副行长张燕玲女士于近期主动申请辞去副行长职务。张燕玲女士在本行服务长达三十余年，为本行的发展作出了卓越贡献，本行董事会对张燕玲女士表示衷心的感谢。

  特此公告。

  中国银行股份有限公司董事会

  ２０１０年７月２３日