证券代码:002312   证券简称:三泰电子   公告编号:2010-026

  成都三泰电子实业股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司第二届董事会第九次会议通知已于2010年7月19日分别以送达、传真和电子邮件等方式通知全体董事、监事。会议于2010年7月22日在四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号公司总部三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到7名，独立董事崔太平因公务不能出席本次董事会，委托独立董事王治安代为表决，董事冯卫东因出差不能出席本次董事会，委托董事补建代为表决；公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议由公司董事长补建先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议做出如下决议：

  1.审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。

  公司拟在现有经营范围的基础上增加以下经营范围：银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及档案影像化处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务。增加的经营范围以工商行政管理部门核准内容为准。同时，修改《公司章程》第十三条中关于经营范围的内容。

  同意将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2.审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

  根据公司经营发展的需要，拟对《公司章程》作如下修改：

  （1）原章程“第三条 公司于2009年11月6日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股1500万股，于2009年12月3日在深圳证券交易所上市，向社会公众公开发行人民币普通股后增加注册资本1500万元。”

  修改为：“第三条 公司于2009年11月6日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股1500万股，于2009年12月3日在深圳证券交易所上市，向社会公众公开发行人民币普通股后增加注册资本1500万元。

  2010年5月20日，公司以总股本5915万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司总股本扩大到11830万股，注册资本增加到11830万元。”

  （2）原章程“第六条 公司注册资本为人民币伍仟玖佰壹拾伍万元，实收资本为人民币伍仟玖佰壹拾伍万元。”

  修改为：“第六条 公司注册资本为人民币壹亿壹仟捌佰叁拾万元，实收资本为人民币壹亿壹仟捌佰叁拾万元。”

  （3）原章程“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：生产、销售商用密码产品。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机软件业、技术服务业；电子、电气、机电产品的开发、生产；安全技术防范工程的设计、施工；建筑智能化工程的设计、施工；国内劳务派遣；进出口业；职业技能培训；档案管理服务；商品批发与零售。”

  修改为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：生产、销售商用密码产品。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机软件业、技术服务业；电子、电气、机电产品的开发、生产；安全技术防范工程的设计、施工；建筑智能化工程的设计、施工；国内劳务派遣；进出口业；职业技能培训；档案管理服务；商品批发与零售。银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及档案影像化处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务。”

  （4）原章程“第十九条 公司股份总数为5915万股，全部为普通股。每股面值一元。”

  修改为“第十九条 公司股份总数为11830万股，全部为普通股。每股面值一元。”

  同意将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  3.审议通过《2010年半年度报告及其摘要》。

  2010年半年度报告及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2010年半年度报告摘要同时登载于2010年7月24日的《证券时报》和《上海证券报》上。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  4.审议通过《关于设立沈阳分公司的议案》。

  同意设立成都三泰电子实业股份有限公司沈阳分公司，沈阳分公司的经营范围为“许可经营项目：生产、销售商用密码产品。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机软件业、技术服务业；电子、电气、机电产品的开发、生产；安全技术防范工程的设计、施工；建筑智能化工程的设计、施工；国内劳务派遣；进出口业；职业技能培训；档案管理服务；商品批发与零售。”。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  5.审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。

  《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2010年7月24日的《证券时报》、《上海证券报》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二○一○年七月二十四日

  证券代码：002312   证券简称：三泰电子   公告编号：2010-027

  成都三泰电子实业股份有限公司

  关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据成都三泰电子实业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议，公司决定于2010年8月30日召开公司2010年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

  一、会议时间：2010年8月30日上午9:30时开始

  二、会议地点：四川省成都市蜀汉路249号成都润邦国际酒店二十楼会议室

  三、会议召集人：公司董事会

  四、会议投票方式：现场投票

  五、股权登记日：2010年8月25日

  六、会议议题:

  1.审议《关于增加公司经营范围的议案》；

  2.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

  上述议案内容请见公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

  七、会议出席对象:

  1.截止2010年8月25日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

  2.公司董事、监事、高级管理人员；

  3.律师及其他相关人员。

  八、会议登记事项:

  1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

  2.委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

  3.法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

  4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年8月26日下午5：00点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件。不接受电话登记；

  5.登记时间：2010年8月26日上午9:00－12:00，下午2:00－5:00；

  6.登记地点：四川省成都市蜀西路42号公司总部证券事务部。

  九、其他事项:

  1.本次会议会期暂定半天。

  2.联系方式

  联系地址：四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号

  邮编：610091

  联系人：叶昌茂、林向春

  电话：028-87506876  传真：028-87506980

  3.与会股东食宿及交通费自理

  特此通知。

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二○一○年七月二十四日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰电子实业股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（签名）： 委托人身份证号码：

  委托人股东帐户：

  委托人持股数：

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  委托日期： 二0一0年 月 日

  对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

  （若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）。