股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2010-018

  泰豪科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2010年7月23日14:00以电话会议的方式召开。本次会议从7月13日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：

  一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于收购控股子公司江西清华泰豪微电机有限公司部分股权的议案》；

  江西清华泰豪微电机有限公司（以下简称“微电公司”）系本公司控股子公司，成立于2005年5月30日，注册资本1000万元（本公司出资600万元，占60%；南昌微型电机厂出资200万元，占20%；万国华出资200万元，占20%），法定代表人为曾智杰，注册地址为南昌高新开发区泰豪工业园区，该公司主要从事发电机及发电机组的研制、生产和销售。经江西中润资产评估有限公司对微电公司整体资产评估，截至2009年10月31日，公司总资产为40,559,883.42元，净资产为10,915,585.37元。

  为进一步促进装备信息产业的发展，董事会同意公司以评估净资产2,183,100.00元作价，收购南昌微型电机厂持有微电公司20%的股权。股权转让完成后，本公司持有微电公司80%股权。本次股权收购有利于实现公司装备信息产业相关规模化发展。

  二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为控股子公司北京泰豪智能科技有限公司的全资子公司北京泰豪智能工程有限公司担保的议案》。

  为满足北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“工程公司”）的业务发展需要，董事会同意为工程公司3000万元综合授信贷款提供担保，期限两年。

  工程公司系本公司控股子公司北京泰豪智能科技有限公司的全资子公司，注册资本1亿元，注册地址为北京市北京经济技术开发区锦绣街3号1号楼三层，法定代表人邹卫明。公司主要从事专业承包，提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务等。截止2009年12月31日，该公司经审计的总资产237,198,778.38元，净资产113,556,582.17元，2009年实现营业收入159,217,187.49元，利润总额8,648,581.22元，净利润7,911,190.71元。

  为满足业务发展需要，工程公司向北京银行翠微路支行申请3000万元综合授信贷款，由本公司提供连带责任担保，期限两年。

  截止日前，本公司累计对外担保38,835万元，其中为控股子公司担保的金额为22,835万元，为关联方担保的金额为3000万元，为非关联方担保的金额为13,000万元，无逾期担保和违规担保。

  特此公告。

  泰豪科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年七月二十三日