证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2010-025

  东方国际创业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司曾于2010 年7月13 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间为2010年7 月28 日下午1点30分，网络投票时间为当日上午9 点30 分至11 点30 分、下午13 点至15 点。

二、会议地点

上海市娄山关路85号东方国际大厦A座26楼会议室

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、本次股东大会审议的提案

1、审议关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案

2、逐项审议关于东方国际创业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案

3、审议关于《东方国际创业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

4、逐项审议关于签署附生效条件的《东方国际创业股份有限公司与东方国际（集团）有限公司之非公开发行股份购买资产协议》及《东方国际创业股份有限公司与东方国际（集团）有限公司之非公开发行股份购买资产协议之补充协议》的议案

5、审议关于提请股东大会批准东方国际（集团）有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案

6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易具体相关事宜的议案

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2010 年7 月23 日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A 股股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

七、相关说明

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

东方国际创业股份有限公司董事会

2010年7月26日

附件：网络投票操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	投票简称
738278	东创投票

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应申报的价格
总议案	表示对以下议案一至议案六统一表决	99.00
1	关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案	1.00
2	关于东方国际创业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案	2.00
2.1	交易对方	2.01
2.2	交易标的	2.02
2.3	交易价格	2.03
2.4	评估基准日至交割日的期间损益或资产变动的损益归属及确认方式	2.04
2.5	发行股份的种类和面值	2.05
2.6	发行方式	2.06
2.7	发行数量	2.07
2.8	发行对象及认购方式	2.08
2.9	定价基准日和发行价格	2.09
2.10	发行股份锁定期安排	2.10
2.11	上市地点	2.11
2.12	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	2.12

2.13	本次发行决议有效期限	2.13
3	关于《东方国际创业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	3.00
4	关于签署附生效条件的《东方国际创业股份有限公司与东方国际（集团）有限公司之非公开发行股份购买资产协议》及《东方国际创业股份有限公司与东方国际（集团）有限公司之非公开发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	4.00
4.1	《东方国际创业股份有限公司与东方国际（集团）有限公司之非公开发行股份购买资产协议》	4.01
4.2	《东方国际创业股份有限公司与东方国际（集团）有限公司之非公开发行股份购买资产协议之补充协议》	4.02
5	关于提请股东大会批准东方国际（集团）有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案	5.00
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易具体相关事宜的议案	6.00

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日持有“东方创业”A 股的投资者如进行网络投票，应在“申报价

格”项下填报本次股东大会议案对应的申报价格，99.00 元代表总议案，1.00元

代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

2、本次股东大会投票，对于总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

例如，投资者对东方创业的总议案（包括议案一至议案六）投同意票，其申报如

下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738278	买入	99.00	1股

3、对于议案二、议案四有多个需表决的子议案的情况：以议案二为例，2.00 元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案三中的子议案2.1，2.02 元代表议案三中的子议案2.2，以

此类推。例如，投资者对议案二中的子议案2.1 投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738278	买入	2.01	1股

4、如某投资者对第一个议案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738278	买入	1.00	2股

5、统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表

决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

三、投票注意事项

1、投资者可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。