证券代码：600057 证券简称：*ST夏新 公告编号：临2010-034号

  夏新电子股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  夏新电子股份有限公司第五届董事会第五次会议于2010年7月21日上午以现场会议与通讯表决相结合方式在厦门银盛大厦会议室召开。出席现场会议的董事五名，以通讯表决方式参加会议的董事五名，四名监事列席会议。会议通过现场表决和通讯表决的方式审议通过以下决议：

  一、审议通过了《2010年半年度报告》及其摘要。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于授权两位董事签署2010年半年度报告相关财务会计文件的议案》。

  由于公司处在破产重整及重组过渡期，公司暂不聘任高级管理人员，公司董事会授权张水利董事、陈方董事签署2010年半年度报告相关财务会计文件。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《董事会拟聘用重整过渡期董事会秘书的议案》。

  鉴于公司破产重整后的重组工作尚未完成，从遵守上市规则、有利信息披露工作考虑，同意续聘吕东为董事会秘书。

  公司独立董事对该聘任董秘事项均发表了同意的独立意见。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  夏新电子股份有限公司

  2010年7月26日