证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：2010-026

上海爱建股份有限公司

股改限售流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次限售流通股上市数量为：44,522股

● 本次限售流通股上市日期为：2010年7月29日

● 本次上市后限售流通股剩余数量为：55,542,504股

一、介绍股改方案的相关情况

(一) 公司股改于2008年1月2日经相关股东会议通过，以2008年1月25日作为股权登记日实施，于2008年1月29日实施后首次复牌。

(二) 公司股改方案安排追加对价情况：

公司股改方案无追加对价安排。

二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺

1、法定承诺事项 上海工商界爱国建设特种基金会(以下简称“爱建基金会”)、上海市工商业联合会（以下简称“上海工商联”）将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关文件所规定的法定承诺事项。

2、特别承诺事项 爱建基金会和上海工商联，在遵守法定承诺的基础上，现就爱建股份申请实施股权分置改革事宜特别承诺如下：“如公司股权分置改革方案获得临时股东大会暨相关股东会议审议通过，则：继续积极引进战略合作伙伴，在2008年内对公司进行重大资产重组。” 公司股改动议人及公司为履行股改承诺，积极寻找战略合作伙伴。目前，相关事项正在进行中。同时公司第一大股东爱建基金会承诺：“在公司重大资产重组完成前，不减持股份”。到目前为止，爱建基金会未有减持行为。

三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

(一) 股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况

上海爱建股份有限公司2007年度的利润分配方案已经于2008年6月27日召开的公司第十七次（2007年度）股东大会审议通过，本次分配以631,080,375股为基数，向全体股东每10股转增3股，实施后总股本为820,404,488股，已经于2008年7月17日实施完毕。本次限售股上市以公积金转增后的股本总额820,404,488股为基数计算。

(二) 股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况

单位：股

股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况			截至有限售流通股上市流通日
	持有有限售流通股数量	占总股本比例（%）	变动时间	变动原因	变动数量	剩余有限售流通股数量	占总股本比例（%）
上海工商界爱国建设特种基金会	135,899,134	16.5649	2009年2月2日	第一次限售股解禁	-42,035,120	52,843,790	6.4412
			2010年1月29日	第三次限售股解禁	-41,020,224
其他全部规范账户	78,870,627	9.6136	2009年2月2日	第一次限售股解禁	-78,870,627	0	0
全部不规范账户	4,347,028	0.5299	2009年8月11日	账户已规范	-692,222	2,743,236	0.3344
			2010年1月29日	账户已规范	-439,370
			2010年3月18日	账户已规范	-472,200

公司第一大股东上海工商界爱国建设特种基金会所持有的限售股股份于2009年2月2日第一次流通上市42,035,120股，于2010年1月29日第二次流通上市41,020,224股，其持有的有限售条件流通股占总股本的比例由流通前的16.5649％下降为6.4412％。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构为：平安证券有限责任公司

保荐机构核查意见为：

经核查，截至本核查报告签署之日，爱建股份限售股份持有人均严格履行了其在爱建股份股权分置改革方案中作出的各项承诺。

爱建股份本次44,522股限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章和上海证券交易所相关规则的有关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐人同意公司本次部分限售股份上市流通。

六、本次限售流通股上市情况

(一) 本次限售流通股上市数量为：44,522股；

(二) 本次限售流通股上市日期为：2010年7月29日；

(三) 限售流通股上市明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有限售流通股数量	持有限售流通股占公司总股本比例（%）	本次上市数量	剩余限售流通股数量
1	范金宝	44,522	0.0054	44,522	0
2	上海工商界爱国建设特种基金会	52,843,790	6.4412	0	52,843,790
3	其他限售帐户	2,698,714	0.3289		2,698,714
合计	-	55,587,026	6.7756	44,522	55,542,504

(四) 本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况一致。其中范金宝（其股东名称在账户规范前是：行新化轻）的股东账户已规范，故本次予以流通上市。

另有2,698,714股限售流通股暂无法上市，主要是这部分有限售条件的流通股股东账户不规范，根据有关规定暂不予以解禁上市。

七、此前限售流通股上市情况

上海爱建股份有限公司有限售条件的流通股已经分别于2009年2月2日上市流通120,905,747股，于2009年8月11日上市流通692,222股，于2010年1月29日上市流通41,459,594股，于2010年3月18日上市流通472,200股。本次为公司第五次安排限售流通股上市。

八、股本变动结构表

单位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	有限售条件的流通股份合计	55,587,026	-44,522	55,542,504
无限售条件的流通股份	A股	764,817,462	44,522	764,861,984
	无限售条件的流通股份合计	764,817,462	44,522	764,861,984
股份总额		820,404,488	0	820,404,488

九、备查文件

上海爱建股份有限公司

日期：2010年7月26日

● 披露公告所需报备文件：

1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表

2、保荐机构核查意见书

3、本所要求的其他文件

证券代码：600643       证券简称：爱建股份      编号：临2010－027

上海爱建股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 特别提示：

  1、本次交易构成重大资产重组，尚需获得中国证监会对本次重大资产重组的核准。本次重大资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性。敬请广大投资者注意风险；

  2、目前不存在可能导致本公司董事会及交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

本公司于2009年8月12日披露了《上海爱建股份有限公司向特定对象发行股份购买资产预案》和《上海爱建股份有限公司非公开发行股票募集现金预案》，公司股票已于该日复牌（详见2009年8月12日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－031号公告）。

本公司于2009年9月12日和10月12日披露了进展公告（详见2009年9月12日和10月12日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－034号及公司临2009－035号公告）。

本公司于2009年11月4日披露了五届43次董事会议决议公告，对发行股票购买资产的具体方案进一步明确；同时发出召开公司2009年第一次临时股东大会的第一次通知（详见2009年11月4日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－037号公告）。

本公司于2009年11月21日披露了本次重大资产重组方案获得上海市金融办和上海市国资委原则同意及资产评估结果已获上海市国资委备案的公告（详见2009年11月4日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－041号公告）。

本公司于2009年11月24日披露了公司2009年第一次临时股东大会第二次通知公告（详见2009年11月24日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－042号公告）。

本公司于2009年11月27日召开2009年第一次临时股东大会，大会审议的各项议案均获通过，并于2009年11月28日披露了股东大会表决结果的公告（详见2009年11月28日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－043号公告）。

本公司于2009年12月5日、2010年1月4日披露了进展公告（详见2009年12月5日和2010年1月4日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2009－047号公告和公司临2010－001号公告）。

本公司于2010年1月26日披露了关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告，中国证监会对公司《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请予以受理（详见2010年1月26日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2010－005号公告）。

本公司于2010年2月26日、2010年3月26日、2010年4月26日、2010年5月26日和2010年6月26日披露了进展公告（详见2010年2月26日、2010年3月26日、2010年4月26日、2010年5月26日和2010年6月26日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司临2010－009号公告、临2010－015号公告、临2010－018号公告、临2010－020号公告和临2010－022号公告）。

目前，发行股份购买资产的申请正在审理过程中。公司与各中介机构正在积极准备发行股份募集现金的申报文件。

  本公司信息披露网站上海证券交易所（网址www.sse.com.cn ），指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》。本公司披露的信息以上述网站、报刊为准。

  本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

  上海爱建股份有限公司董事会

  2010年7月26日