股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2010—020

  南通江山农药化工股份有限公司

  第四届董事会第二十四次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南通江山农药化工股份有限公司于2010年7月14日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第二十四次会议的通知，并于2010年7月24日以现场加通讯表决的方式召开。会议由董事长蔡建国先生主持，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事覃衡德因工作原因未能出席本次董事会，授权委托董事李大军代为表决），符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：

  1、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2010年半年度报告》；

  2、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司高级管理人员2010年度薪酬方案》。

  南通江山农药化工股份有限公司董事会

  2010年7月27日