证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2010-32

  长航凤凰股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  （一）召开时间：2010年7月26日09：00时

  （二）召开地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

  （三）召集人：公司董事会

  （四）召开方式：现场投票

  （五）主持人：方卫建

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东（代理人）3人，代表股份5,893,357股，占公司股份总数的0.87％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  会议以记名投票、分项表决的方式审议通过了下述议案：

  1、审议通过了《关于工商银行3亿元债务转让承接事项的议案》（详见公司于2010年6月25日在《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司与中国长江航运有限责任公司债务转让承接公告》，公告编号2010-21）

  议案表决结果：关联股东中国长江航运（集团）总公司回避了表决。非关联股东表决结果：同意5,893,357股，占出席会议非关联股东所持表决权股份的100%；反对：0股；弃权：0股。

  2、审议通过了《关于将长航渤海轮期租给中国租船有限公司的议案》（详见公司7月13日在《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的公告《长航凤凰股份有限公司关联交易公告》公告编号2010-26）

  议案表决结果：关联股东中国长江航运（集团）总公司回避了表决。非关联股东表决结果：同意5,893,357股，占出席会议非关联股东所持表决权股份的100%；反对：0股；弃权：0股。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖北正信律师事务所

  2、律师姓名：答邦彪、李伊苓

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》及公司章程和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

  特此公告。

  长航凤凰股份有限公司董事会

  2010年7月26日