证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2010-034

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2010年7月26日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2010年7月15日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事，会议应到董事9人，实到董事9人，监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《2010年半年度报告及摘要》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司的董事、高级管理人员保证公司2010年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

2010年半年度报告摘要刊登在2010年7月27日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2010年半年度报告请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过《关于使用超募资金实施油气田井下作业服务项目的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为了提高募集资金使用效率，提升企业盈利能力，根据公司发展规划，公司拟使用超募资金28,207万元实施油气田井下作业服务项目，项目实施主体为公司全资子公司烟台杰瑞石油开发有限公司，公司将通过增资方式注入项目实施资金，增资计入资本公积，不增加实收资本，项目建设资金通过专户集中管理。

保荐机构、监事会和独立董事出具了明确同意意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案内容请见《关于使用超募资金实施油气田井下作业服务项目的公告》，刊登在2010年7月27日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需要提交股东大会审议。

三、《关于使用超募资金实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为了提高募集资金使用效率，根据公司发展规划和实际经营需要，公司拟使用超募资金11,853.97万元实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目。

保荐机构、监事会和独立董事出具了明确同意意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案内容请见《关于使用超募资金实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目的议案》，刊登在2010年7月27日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需要提交股东大会审议。

四、审议并通过《审计委员会2010年半年度内部审计工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议并通过《关于修订<内幕信息及知情人登记和报备制度>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容请见《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》，刊登在2010年7月27日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2010 年 7 月 26 日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2010-035

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2010年7月26日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第一届监事会第九次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2010年7月15日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席周映女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《2010年半年度报告及摘要》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2010年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2010年半年度报告摘要刊登在2010年7月27日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2010年半年度报告请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过《关于使用超募资金实施油气田井下作业服务项目的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

为了提高募集资金使用效率，提升企业盈利能力，根据公司发展规划，公司拟使用超募资金28,207万元实施油气田井下作业服务项目，项目实施主体为公司全资子公司烟台杰瑞石油开发有限公司，公司将通过增资方式注入项目实施资金，增资计入资本公积，不增加实收资本，项目建设资金通过专户集中管理。

监事会认为：公司将超募资金用于主营业务发展，符合公司发展规划，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于提高公司的核心竞争力，将进一步提高公司经营效益，符合全体股东利益；且该项目与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用超募资金28,207万元实施油气田井下作业服务项目。

议案内容请见《关于使用超募资金实施油气田井下作业服务项目的公告》，刊登在2010年7月27日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需要提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于使用超募资金实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟使用超募资金11,853.97万元,在烟台市莱山区杰瑞路9号杰瑞工业园实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目。项目将建设22990.60平方米研发中心大楼、3341.25平方米职工食堂、2687.28平方米后勤行政中心。实施本项目是为了解决公司目前研发、办公场地紧张的矛盾；加快员工培训，解决公司快速发展与人员培训的矛盾；扩大研发队伍，提高研发效率；引进国内外高端技术和研发人才；解决两地生产、两地办公的矛盾，降低公司运营成本，整体提升公司运营效率。

监事会认为：上述项目是合理的、必要的，符合公司发展规划和实际经营需要，有利于提高公司运营效率，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次超募资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用超募资金11,853.97万元实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目。

议案内容请见《关于使用超募资金实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目的公告》，刊登在2010年7月27日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需要提交股东大会审议。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

2010 年 7月 26 日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2010-037

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于使用超募资金

实施油气田井下作业服务项目的议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］60号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,900万股，发行价格每股59.50元，募集资金总额172,550万元，扣除各项发行费用3,591.37万元后，公司实际募集资金168,958.63万元。扣除计划募集资金31,000万元，超募137,958.63万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定，以及公司《招股说明书》（第269页）披露：如本次发行实际募集资金超出预计投资总额，多余资金将用于补充流动资金。

二、油气田井下作业服务项目主要情况

为了提高募集资金使用效率，提升企业盈利能力，根据公司发展规划，公司拟使用超募资金28,207万元实施油气田井下作业服务项目，项目实施主体为公司全资子公司烟台杰瑞石油开发有限公司（以下简称“石油开发公司”），公司将通过增资方式注入项目实施资金，增资计入资本公积，不增加实收资本，项目建设资金通过专户集中管理。

(一)项目概述

1、项目名称：油气田井下作业服务项目

开展海外固井服务业务和酸化压裂服务业务。

2、项目实施主体：烟台杰瑞石油开发有限公司

3、项目建设地点：烟台市莱山区澳柯玛大街7号和杰瑞路9号；项目实施地为海外五个地区。

4、项目建设内容：项目计划购置6套固井作业服务设备，1套酸化压裂作业服务设备。

5、项目建设进度： 计划建设期1年。

6、投资估算：

序号	费用名称	投资额（万元）	备注
1	建设投资	24,207
1.1	固定资产费用	21,670	注
1.2	其他资产费用	336
1.3	预备费	2,201
2	流动资金	4,000
合计		28,207

注：一套固井设备由混浆泵送设备约900万元、供水供灰设备约710万元、输送设备约120万元、井口设备60万元及实验设备约210万元组成，一套固井设备合计2,000万元，6套共计12,000万元；一套酸化压裂设备由酸化及配套作业设备约3,370万元、加砂压裂作业设备约6,260万元及附属设备约40万元组成，一套酸化压裂设备合计9,670万元。

7、项目建设经济效益分析

(1)固井作业服务分析

固井作业服务收入依据固井的井深确定，每个投资目的地国家配套2套车组，年度各井深级别的作业量和营业收入如下：

单位：万元

序号	井深	满负荷工作量	单价	金额	工作量饱和度	作业量权重	收入
1	500米	180	40	7200	80%	25%	1440
2	1000米	120	60	7200	80%	25%	1440
3	2000米	80	90	7200	80%	25%	1440
4	4000米	50	144	7200	80%	25%	1440
预计每个投资目的地年度营业收入							5760

假设：考虑设备动复员、设备维修和队伍修整，年度工作量按80%的饱和度计算；每种类型井的工作量平均按25%预算。综上，可以得出每个投资目的地年度营业收入为5760万元；公司计划投入3个投资目的地，年度营业收入合计17280万元。

经济效益分析结果：固井作业服务项目实施后，预计每年实现营业收入17,280万元，利润总额4,607万元。项目投资净利润率22.4% ,投资利税率29.8%,财务内部收益率(税前)40.9%，投资回收期(税后)3.6年（含1年建设期）。

（2）酸化压裂作业服务分析

酸化及加砂压裂作业收入依据井深和储层数量确定，年度各井深级别的作业量和营业收入如下：

单位：万元

序号	井深	工作量	单价	金额	作业量权重	收入
1	2000米以下	150口	80	12000	40%	4800
2	2000米以上	150口	100	15000	60%	9000
预计项目年度营业收入						13800

经济效益分析结果：酸化压裂作业服务项目实施后，预计每年实现营业收入13,500万元，利润总额4,575万元。项目投资净利润率26.8% ,投资利税率35.8%,财务内部收益率(税前)48.4%，投资回收期(税后)3.2年。

三、项目建设背景及必要性

油气田井下作业服务项目是公司延伸油田工程技术服务板块产业链，实施国际化战略，积极开拓国际市场，扩大企业和产品在国际市场的品牌影响的重要举措，符合国家《产业结构调整指导目录》（2005年本）鼓励类第六项：石油、天然气，第5条：油气田提高采收率技术、安全生产保障技术、生态环境恢复与污染防治工程技术开发利用，符合石油和化学工业“十一·五”发展规划、能源发展“十一五”规划。

1、固井作业服务

在油气勘探开发过程中，为了优质快速钻达目的层，保证油气田的开采，就要采用固井。固井是钻井工程中最为关键的环节，固井工程质量的好坏直接影响油气井的生产寿命和生产率。

2、酸化压裂作业

酸化压裂的作用在于一是可以提高油气田的含油气评价，扩大含油面积，增加工业储量。目前要肯定或否定一个地区的含油气价值，通过压裂才能做出正确的结论；二是提高油井的生产能力和油井的利用率，增加油田产量。

四、项目市场前景

根据国际能源组织《2009世界能源展望》，到2030年全球仅原油日均需求量将从2008年的8,500万桶增加到1.05亿桶，全球油气能源长期需求将不断扩大，但是到2030年已开采油田的产量可能下降近三分之二，需要持续的投资来缓解产量的递减。全球需要：一是加大油气新增产能的投资力度，增加对油气资源的勘探开发，增加钻探及固井服务的需要；二是尽可能延缓存量产能自然衰减的速度。从世界范围来看，剩余油气资源量中边、老、低、难资源所占比例越来越大，开采难度日益加大，这决定全球石油天然气勘探开发领域对酸化压裂作业需求将不断扩大。

据统计，世界油田服务市场容量约3000亿美元，国际四大油服公司市场份额仅为30%左右，其他为区域服务公司分割，公司走出国门有机会，是一个机遇。国内三大石油走出国门的步伐加快，区块增多，给公司走出国门创造一个极为有利的政治环境。

五、项目风险及对公司的影响

1、汇率风险

本项目作业区域在国外，美元是主要的结算货币，人民币对美元升值，将会降低收入的人民币折算价，从而影响收入和服务的毛利率水平。

2、政治风险。

本项目作业范围在国外，对作业范围在政治不稳定的区域，将给项目的实施和发展带来一定风险，例如中东地区、非洲地区。

六、独立董事意见

独立董事认为：实施油气田井下作业服务项目是公司延伸油田工程技术服务板块产业链，实施国际化战略，积极开拓国际市场，扩大企业和产品在国际市场的品牌影响的重要举措，符合公司发展规划。项目的实施将提高募集资金的使用效率，提升企业盈利能力，符合全体股东的利益。本次超募资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过了公司必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司超募资金使用的有关规定。因此，我们同意公司使用超募资金28,207万元实施油气田井下作业服务项目。

七、监事会意见

监事会认为：公司将超募资金用于主营业务发展，符合公司发展规划，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于提高公司的核心竞争力，将进一步提高公司经营效益，符合全体股东利益；且该项目与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用超募资金28,207万元实施油气田井下作业服务项目。

八、保荐人意见

广发证券经核查后认为：杰瑞股份本次拟使用部分超募资金实施油气田井下作业服务项目，是公司油田工程技术服务板块业务的延伸，属于公司主营业务范围，该项目符合公司发展战略，有利于公司产业链条的进一步延伸，有利于公司竞争实力以及盈利能力的持续提升。项目没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定。项目已经2010年7月26日杰瑞股份第一届董事会第二十三次会议审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定要求。本保荐机构同意杰瑞股份使用部分超募资金实施油气田井下作业服务项目。

上述募集资金使用事项尚需履行如下程序方可实施：需经过杰瑞股份股东大会审议通过；

广发证券将持续关注杰瑞股份此次使用部分超募资金实施上述项目事项。杰瑞股份及石油开发公司应开立募资金专项账户，存放和集中管理项目投入的募集资金，并尽快与广发证券、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。在程序履行完毕及三方监管协议签订前，杰瑞股份及石油开发公司均不得动用上述项目注入的募集资金。

本议案需要提交股东大会审议。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2010年7月26日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2010-038

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于使用超募资金实施研发中心大楼、

职工食堂及后勤行政中心建设项目的议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］60号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,900万股，发行价格每股59.50元，募集资金总额172,550万元，扣除各项发行费用3,591.37万元后，公司实际募集资金168,958.63万元。扣除计划募集资金31,000万元，超募137,958.63万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定，以及公司《招股说明书》（第269页）披露：如本次发行实际募集资金超出预计投资总额，多余资金将用于补充流动资金。

二、研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目主要情况

为了提高募集资金使用效率，根据公司发展规划和实际经营需要，公司拟使用超募资金11,853.97万元实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目。

(一)项目概述

1、项目名称：研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目

2、项目实施主体：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

3、项目建设地点：烟台市莱山区杰瑞路9号杰瑞工业园

4、项目建设内容：建设22990.60平方米研发中心大楼、3341.25平方米职工食堂及2687.28平方米后勤行政中心。

5、项目建设进度：计划建设期2年。

6、投资估算：

序号	项目称	建筑面积 （平方米）	总价 (万元)	备注
1	研发中心大楼	22,990.60	9,957.81	-
1.1	建筑及结构工程费		4,483.17	每平米1950元
1.2	设备安装工程费		1,839.25	每平米800元
1.3	预备费		316.12	前两项价款的5%
1.4	装修费		3,319.27	前三项价款的50%
2	职工食堂	3,341.25	1,052.49	-
2.1	建筑及结构工程费		534.60	每平米1600元
2.2	设备安装工程费		133.65	每平米400元
2.3	预备费		33.41	前两项价款的5%
2.4	装修费		350.83	前三项价款的50%
3	后勤行政中心	2,687.28	843.67	-
3.1	建筑及结构工程费		443.40	每平米1650元
3.2	设备安装工程费		91.37	每平米340元
3.3	预备费		26.74	前两项价款的5%
3.4	装修费		282.16	前三项价款的50%
合计			11,853.97	-

7、目前该项目规划方案已报烟台市规划局莱山分局，后续的相关备案等手续公司将陆续办理。公司将及时披露进展情况。

三、项目的背景及必要性

杰瑞工业园是公司集大型石油天然气设备研究、开发、生产、销售、贸易为一体，同时围绕主业展开机电零配件仓储贸易、行业技术交流等相关业务的现代化工业园。本次研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目是为了满足公司实际经营需要和发展规划的基本功能需求，并呈现现代工业园的企业文化。

目前公司研发中心和其他办公场所建筑面积4573.32平方米，主要位于公司北区，且多为厂房的局部附属面积，研发部门与生产部门拥挤在厂房的附属区域。根据实际经营需要和公司发展规划， 公司规划2015年达到年营业收入50亿元，急需建立研发中心办公和基础设施区域以及增加集团办公区域；公司急需引进国内外高端人才以及更紧密的技术交流，需要完善后勤管理中心和职工食堂等生活设施。

1、公司研发中心下设两个研发部，七个专业研究室，功能涵盖了油气装备基础理论研究、新技术和新产品的开发研制和推广应用以及本领域人才培养，是公司竞争力的核心。公司研发中心现有研发人员71人，办公面积320平方米，尚无研发综合、基础设施。随着业务规模的持续扩大，公司对研发人员的需求也不断增加，现有研发中心已远远不能满足公司业务扩张的需求。实施研发中心大楼建设项目后，公司将新建成研发交流区域、研发基础设施区域、研发办公区域、集团办公区域、接待厅、会议室、展示空间、档案室，可以解决公司研发、办公、技术沟通交流、研发人才培养场地紧张问题，扩大研发队伍，提高研发效率，缩短产品研发周期。一部分空间用于整个集团集中办公，以提高研发中心与公司各部门、子公司的沟通效率，降低运营成本。

2、公司拟建3341.25平方米的职工食堂，职工食堂建成后，将形成开放式餐厅，建成后将满足公司及职工各种餐饮活动需要及沟通交流。

3、公司拟建设2687.28平方米的后勤行政中心，后勤行政中心建成后，将拥有13间双人宿舍、15间公寓大间、8套公寓套房和一个咖啡吧，后勤行政中心建设将有利于吸引人才，引进国内外高端技术和研发人才，提高紧密型国际交流合作，切实提高公司创新能力，增强公司产品的竞争力。

研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目实施后，杰瑞工业园将集生产、研发、技术交流、办公、职工餐饮、人才培训为一体的现代工业园，园区基本功能形成。项目的实施将解决公司目前研发办公场地紧张的矛盾；加快员工培训，解决公司快速发展与人员培训的矛盾；有利于扩大研发队伍，提高研发效率；有利于引进国内外高端技术和研发人才；解决两地生产、两地办公的矛盾，降低公司运营成本。本项目的实施是公司强化管理、大力培养和引进人才的重要举措之一。通过本项目的实施，将公司各子公司、职能部门、研发中心进行统一整合，集中式办公，整体提升公司运营效率。

四、项目对公司的影响

项目建成后，经营上对公司发展、提高研发基本条件、引进高端人才有积极影响，财务上将增加公司固定资产及相应的折旧，但不会对公司日常现金流重大影响。

五、其他事项

上述项目的实施地点是公司拥有产权的杰瑞工业园内，土地性质为工业用地。该项目建成后，项目涉及的房屋建筑物用于公司内部使用，不会用于对外出租、转让或者用于其他经营性使用。

六、独立董事意见

独立董事认为：上述项目是合理的、必要的，符合公司发展规划和实际经营需要，有利于提高公司运营效率，进一步提高研发技术水平、增强公司核心竞争力，符合全体股东的利益。本次超募资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过了公司必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司超募资金使用的有关规定。因此，我们同意公司使用超募资金11,853.97万元研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目。

七、监事会意见

监事会认为：上述项目是合理的、必要的，符合公司发展规划和实际经营需要，有利于提高公司运营效率，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次超募资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用超募资金11,853.97万元实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目。

八、广发核查意见

广发证券经核查后认为：杰瑞股份本次拟使用部分超募资金实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目，是围绕公司主营业务展开的建设项目，未用于房地产等非主营业务及高风险投资，该项目的实施有利于提高企业运营效率，加强研发水平建设，促进人才培养与引进。项目符合公司的发展战略，有利于提高资金使用效率，符合全体股东的利益。项目没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定。项目已经2010年7月26日杰瑞股份第一届董事会第二十三次会议审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定要求。本保荐机构同意杰瑞股份使用部分超募资金实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目。

上述募集资金使用事项尚需履行如下程序方可实施：

1、需经过杰瑞股份股东大会审议通过；

2、根据相关规定，研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目尚需取得主管发展和改革登记备案文件以及建设主管部门施工许可文件后方可实施，项目具体内容以最终登记备案的项目申请报告为准。

广发证券将持续关注杰瑞股份此次使用部分超募资金实施上述项目事项。杰瑞股份应开立募资金专项账户，存放和集中管理项目投入的募集资金，并尽快与广发证券、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。在程序履行完毕及三方监管协议签订前，杰瑞股份不得动用上述项目注入的募集资金。

本议案需要提交股东大会审议。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2010年7月26日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2010-39

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于召开2010年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第九次会议决议，公司定于2010年8月12日召开2010年第一次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开方式：现场方式，本次股东大会采取现场投票的方式。

2、会议时间：2010年8月12日上午 9:00开始。

3、股权登记日：2010年8月9日。

4、会议地点：烟台市莱山区澳柯玛大街7号公司二楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、出席对象：

（1）截止2010年8月9日下午3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。 （授权委托书式样附后）

（2）本公司董事、监事及高管人员；

（3）见证律师等相关人员。

二、会议议程

1、《关于使用超募资金实施油气田井下作业服务项目的议案》

2、《关于使用超募资金实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目的议案》

上述议程的详细内容，已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事第九次会议审议通过，请见刊登在2010年7月27日《中国证券部》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

三、会议登记事项

(一) 登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

(二)登记时间：2010年8月10日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

(三)登记地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街7号公司二楼证券与法务部。

四、其他事项

1、联系方式

联系人：程永峰 蒋达光

联系电话：0535-6723532

联系传真：0535-6723171

联系地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街7号。 邮编：264003

2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2010年7月26日

附授权委托书式样：

授权委托书

本人作为杰瑞股份（002353）的股东，兹授权 先生/女士（身份证号： ）代表本人出席烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于2010年8月12日召开的2010 年第一次临时股东大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于使用超募资金实施油气田井下作业服务项目的议案》
2	《关于使用超募资金实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目的议案》

注：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

委托人证券帐户：

委托人持股数量：

委托人签字（盖章）：

年 月 日