证券代码：600690 证券简称：青岛海尔 公告编号：临2010-021

青岛海尔股份有限公司

第七届董事会第二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2010年7月23日9点整在青岛市海尔信息产业园创牌大楼南201A室召开，应到董事9人，实到董事9人，符合法律法规和《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2010年7月14日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由杨绵绵董事长主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

一、《关于建立<青岛海尔股份有限公司投资管理制度（试行）>的议案》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

经全体董事表决，审议通过《青岛海尔股份有限公司投资管理制度（试行）》。

二、《青岛海尔股份有限公司关于控股子公司投资建设300万套无氟变频高能效空调厂项目的议案》（内容详见《青岛海尔股份有限公司关于控股子公司投资建设300万套无氟变频高能效空调厂项目的公告》（公告编号：临2010-022）。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

经全体董事表决，同意公司通过控股子公司青岛海尔空调器有限总公司投资建设300万套无氟变频高能效空调厂项目。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2010年7月23日

股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2010-022

青岛海尔股份有限公司关于控股子公司投资建设300万套无氟

变频高能效空调厂项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

公司控股子公司青岛海尔空调器有限总公司（以下简称“空调器总公司”）将通过设立青岛海尔（胶州）空调器有限公司（以下简称“胶州空调器”，具体名称以工商登记机关核准的名称为准）在胶州海尔工业园内投资建设300万套无氟变频高能效空调厂项目，预计项目总投资人民币3.06亿元，预计动态投资回收期2.7年。

一、投资概述

为抓住全球空调行业不断增长的契机，满足“无氟变频、高能效空调”的需求，公司拟通过控股子公司空调器总公司新设胶州空调器，投资建设300万套无氟变频高能效空调厂项目以扩大空调器的产能，满足日益增长的市场需求。预计项目总投资为人民币3.06亿元，预计动态投资回收期2.7年。

2010年7月23日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于控股子公司投资建设300万套无氟变频高能效空调厂项目的议案》。该议案属于董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资主体及投资项目介绍

1、投资主体介绍

名称：青岛海尔空调器有限总公司

住所：青岛市崂山区海尔工业园内

法定代表人：杨绵绵

注册资本：21835.5万元

经营范围：空调器，家用电器，制冷设备制造、销售

与本公司的关系：系公司控股子公司

2、投资项目介绍

本项目主要开发生产无氟变频、高能效空调，项目预计总投资3.06亿元，所需资金由胶州空调器采用自有资金及自筹资金方式解决，具体投资构成如下：

序号	投资构成	金额（亿元）	占投资总额比例
1	设备类投资	1.4	45.8%
2	土地及土建类投资	1.27	41.5%
3	能源公用系统类投资	0.27	8.8%
4	其他生产辅助类投资	0.12	3.9%
合计		3.06	100%

三、投资背景及必要性分析

1、投资背景

国内空调市场正在进入新一轮的需求高峰：随着中国农村城镇化步伐的加快，以及1990至2004年第一轮空调消费高峰期后，空调家电的新购和更新高峰逐渐来到。

空调产品也进入了产品升级阶段：根据国家《房间空气调节器能效限定值及能效等级》强制国家标准，现行标准的2级能效将成为新的门槛；变频机和高能效空调将从现在空调市场的50%提高到85%以上，这预示着空调产品升级和老旧型号空调淘汰步伐将加快。

2、投资必要性

综合市场行情预测分析，全球空调行业3年内将以年8%速度增长，2012年全球空调市场容量将达到9530万套，国内市场容量将达到3930万套。伴随着整个市场容量的扩张，以及国家对空调产品技术升级的倡导和消费者对“无氟变频、高能效空调”的需求渐成主流，公司通过扩张产能来提升市场份额，通过产品升级来增强产品竞争力，也越来越显得迫切和必要。

从公司在全国工业园区的空调产能布局规划看，青岛地区现有空调厂房不能完全承接2011年的目标产能，因此，在胶州海尔工业园内投资建设300万套无氟变频高能效空调厂项目，进行空调产业升级可为海尔空调在下一轮的市场竞争中取得优势奠定基础。

四、项目存在的风险和对本公司的影响

1、可能存在的风险和公司的应对措施

宏观经济环境和行业政策的变化，以及市场竞争激烈和价格波动可能导致本项目达不到预期收益。对此，公司将以具有“引导潮流、时代合拍、领先成本”的产品企划策略为指导，以零库存下即需即供的商业模式为保障，在国内重点拓展网络，结盟客户，黏住用户，降低经营风险、规避行业风险，实现可持续发展。

2、投资对公司的影响

本项目的实施，符合公司发展需要。项目建成后，将大幅提升公司无氟变频高能效空调器的生产能力，项目经济效益良好，将进一步提升公司的整体竞争力和盈利能力。

五、备查文件

公司第七届董事会第二次会议决议

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2010年7月23日