证券简称：安徽水利   证券代码：600502  编号：临2010-019

  安徽水利开发股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安徽水利开发股份有限公司第五届董事会第四次会议于2010年7月26日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。出席会议的董事以书面投票表决方式一致通过如下决议：

  一、审议通过了《关于收购滁州运通投资有限公司股权的议案》，同意出资1000万元收购滁州运通投资有限公司全部股权。滁州运通投资有限公司成立于2010年5月25日，注册资本5000万元，实收资本1000万元，经营范围：对城市基础设施，道路、桥梁工程，房地产业，制造业投资。根据该公司审计报告【滁鸿会审字(2010)080号】，截止2010年7月23日，该公司资产总额985.37万元，负债0万元，净资产985.37万元。赞成9票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过了《关于调整公司机构设置的议案》，根据公司生产经营的需要，同意重新调整公司机构设置。公司组织机构重新调整为如下职能部门：办公室、财务部、战略发展部、纪察审计部、党群工作部、人力资源部、武装保卫部、法律事务部、市场经营部、工程管理部、安监局、技术信息中心（总工办）、工会、机电设备管理部、房地产事业部、证券部、投资管理部、招标办，并明确了各职能部门岗位职能和岗位定员情况。赞成9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  安徽水利开发股份有限公司董事会

  二○一○年七月二十六日