股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2010-017

  孚日集团股份有限公司

  第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2010年7月19日以书面、传真和电子邮件方式发出，2010年7月26日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共11人，实际参加表决董事11人，公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

  一、董事会以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于购置固定资产的议案》。

  随着公司主营产品自主品牌知名度不断提高，销售渠道不断拓展，销售额不断增长，为满足国内市场日益增长的需要，增加部分巾被系列产品生产能力，公司将淘汰140台国产织机，新购置120台高速织机及其配套设备，更换织机后，将节省部分人力资源，并可以将生产效率、产量提高3倍，提高公司效益。该项固定资产投资金额预计为900万欧元。

  为缓解人力资源紧张的局面，公司决定购买40台自动缝纫机，以节省部分劳动力，提高生产效率，提升产品质量。经考察，预计每台自动缝纫机可以节省16名操作工人。该项固定资产投资金额预计为1100万欧元。

  为充分利用有限的土地资源，公司决定建设两个全自动化的立体仓库，可以提高公司厂房的利用效率，提高仓储部门的管理效率以及准确率，减少仓储人员，缩短存货出入库时间，降低管理成本。该项固定资产投资金额预计为人民币1亿元，其中设备投资约6000万元，基建投资约4000万元。

  二、董事会以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对高密市孚日装饰织物有限公司增资的议案》。

  高密市装饰织物有限公司成立于2009年2月3日，注册资本为3000万元，本公司持有其100%的股权，该公司主要生产销售台布、装饰布、床上用品；货物及技术进出口业务。为尽快改变该公司亏损的情况，公司除采取加强其管理和营销团队，提高产品售价，降低生产成本等措施外，公司决定将部分棉纺设备投入到该公司，以完善其产业链，增强其盈利能力。公司决定将经评估后的部分棉纺设备作价13120.68万元，及货币资金5679.32万元，合计为18800万元，投入到装饰织物公司，增加其注册资本至21800万元。

  该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《对外投资公告》（临2010-018）。

  特此公告。

  孚日集团股份有限公司董事会

  2010年7月27日

  股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2010-018

  孚日集团股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十八次会议于2010年7月26日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对高密市孚日装饰织物有限公司增资的议案》，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  本次投资未超过本公司最近一个会计年度经审计的净资产的25%，故不需经过股东大会批准，董事会审议通过即生效。

  高密市孚日装饰织物有限公司（以下简称“装饰织物公司”）为本公司全资子公司，本次增资为本公司以经评估后的部分棉纺设备作价13,120.68万元和货币资金5,679.32万元出资，无其他出资方，本次投资亦不属于关联交易。

  二、投资标的的基本情况

  装饰织物公司成立于2009年2月3日，注册资本为3000万元，本公司持有其100%的股权，该公司主要生产销售台布、装饰布、床上用品；货物及技术进出口业务。截至2009年12月31日，该公司资产总额56,253.92万元，净资产-1,077.16万元，2009年度实现营业收入63,139.81万元，净利润-4,077.16万元。截至2010年6月30日，该公司资产总额为52,937.83万元，净资产为-3,452.10万元，2010年1-6月实现营业收入38,511.37万元，净利润-2,374.94万元。

  装饰织物公司生产设备先进，配置高，计入产品生产成本的固定资产折旧费用较大。受国际金融危机的影响，装饰布系列产品出口订单大幅减少，尤其中高档等附加值较高的订单相对减少。为消化较高的产能，公司积极扩大国内市场销售，由于国内市场尚在开发过程中，内销产品订单毛利普遍较低，虽然装饰布系列产品收入比上年同期有所增长，但整体盈利能力较低。又因原材料、能源价格上涨，产品结构复杂，订单批量小，交期短，使生产成本居高不下，故该公司亏损较为严重。

  三、用于出资的资产基本情况

  本公司用于出资的固定资产主要为本公司拥有的部分棉纺设备及其配套设备，截至2010年6月30日账面原值为21,722.46万元，净值13,293.78万元，经北京国友大正资产评估有限公司评估，评估价值原值为20,658.17万元，净值为13,538.52万元，原值增值率为-4.9%，净值增值率为1.84%。由于资产增值率较低，又因出资时间距评估基准日已过去近1个月，故经公司董事会审议决定，以上述固定资产账面净值为依据，并扣除1个月的折旧，实际以13,120.68万元对装饰织物公司进行增资。

  同时，公司以货币资金5,679.32万元对装饰织物公司进行增资，资金全部来源于公司自有资金。

  上述出资共计18800万元，增资完成后，装饰织物公司注册资本将增加至21800万元。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  公司本次以部分棉纺设备对全资子公司装饰织物公司进行增资，主要是为了完善其产业链，增强其盈利能力。本次增资，主要是本公司与全资子公司之间进行的资产转移，不存在未知的风险，对公司合并报表的财务状况和经营成果无较大影响。

  五、备查文件

  1、孚日集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

  特此公告。

  孚日集团股份有限公司董事会

  2010年7月27日