证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2010-011

  北京万东医疗装备股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京万东医疗装备股份有限公司第五届董事会第六次会议以现场表决方式于2010年7月26日召开。会议通知及相关资料于2010年7月16日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  会议由贺旋董事长主持，形成如下决议：

  一、审议通过《公司2010年半年度报告及摘要》。

  本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于调整南京万东公司股权结构的议案》：

  根据公司控股子公司南京万东公司发展的需要，公司决定受让原自然人持有南京万东公司25%的股权，受让完成后南京万东将变更为公司的全资公司，公司性质为一人有限责任公司。

  本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于修订<会计制度>变更原材料核算方法的议案》：

  为完善公司原材料核算方法，公司将会计制度中原材料按计划成本核算修改为原材料按照实际成本进行核算。

  本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  北京万东医疗装备股份有限公司

  董 事 会

  2010年7月26日