证券代码：600339 股票简称：天利高新 编号：临2010-007

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2010年7月27日以通讯方式召开第四届董事会第五次临时会议。本次会议通知于2010年7月22日以书面送达和传真方式发至各位董事，应参会董事11人，实际参会董事11人，会议由付德新董事长主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。会议审议了以下内容并形成决议：

  一、《2010年半年度报告全文及摘要》；

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

  鉴于公司经营范围已发生变化，现根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，对《公司章程》中相应条款进行修改：

  原《公司章程》2.2条 经依法登记，公司的经营范围为：

  主营业务：高级润滑油系列添加剂产品，高级沥青系列产品，土工合成新材料，塑料原料及制品，精细化工系列产品的科技开发，生产，储运和销售。石油化工技术咨询服务。经营本企业及其成员企业自产产品和技术的进出口业务（具体范围以外经贸厅核发自营进出口权登记证书为准）。成品油的零售。密封件生产和销售；普通货物运输。场地、设备、房屋租赁。日用百货销售。甲基叔丁基醚、液化石油气、2-丁酮、2-丁醇的生产、销售。铁路危险货物托运（限甲基叔丁基醚、液化石油气、2-丁酮、2-丁醇）。洗衣服务。住宿、餐饮、美容美发、娱乐业经营、烟酒零售、饮料销售（上述经营项目限所属分支机构经营）。

  公司根据业务发展需要和公司自身发展能力，经有关政府机关批准，可适时调整经营范围和方式。

  公司根据业务发展的需要，经政府主管部门批准，可在国内外设立子公司和分公司。

  现修改为：2.2条 经依法登记，公司的经营范围为：

  主营业务：许可经营项目：普通货物运输；甲基叔丁基醚、液化石油气、2-丁酮、2-丁醇、氢气、硝酸、环己烷、醇酮、二元酸酯、己二酸的生产、销售；铁路危险货物托运；住宿、餐饮、美容美发、娱乐业经营、烟酒零售、饮料销售（上述经营项目限所属分支机构经营）。一般经营项目：高级润滑油系列添加剂产品、高级沥青系列产品、土工合成新材料、塑料原料及制品、精细化工系列产品的科技开发、生产、储运和销售；石油化工技术咨询服务；经营本企业及其成员企业自产产品和技术的进出口业务；密封件生产和销售；场地、设备、房屋租赁、日用百货销售；洗衣服务；劳务派遣。

  公司根据业务发展需要和公司自身发展能力，经有关政府机关批准，可适时调整经营范围和方式。

  公司根据业务发展的需要，经政府主管部门批准，可在国内外设立子公司和分公司。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  该议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

  特此公告。

  新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

  二O一O年七月二十七日