证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2010-018

  特变电工股份有限公司

  2010年第五次临时董事会会议决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特变电工股份有限公司于2010年7月23日发出召开公司2010年第五次临时董事会会议的通知，2010年7月27日以通讯表决方式召开了2010年第五次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11 份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

  会议审议通过了关于援建昌吉州木垒县大浪沙水库的议案。

  该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  2010年5月，中央召开了新疆工作座谈会，出台了一系列重要政策措施，对支持、推动新疆可持续发展和长治久安做出重大战略部署。按照党中央“稳疆兴疆、富民固边”的战略部署，19个对口援疆省市已启动了一批涉及群众切身利益、保障和改善民生援建项目。特变电工股份有限公司作为新疆本土大企业集团，为促进新疆社会发展、改善民生，承担更多的社会责任，回报社会，公司出资援建昌吉州木垒县大浪沙水库建设。该项目总投资预计1997万元，资金全部由公司承担,项目三年内建成。根据自治区新政发【2010】58号《印发关于加快自治区富民兴牧水利工程建设若干措施的通知》规定，公司援建资金可在税前列支。

  特变电工股份有限公司

  2010年7月27日