关于公司职工代表监事换届选举的公告
股票代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2010－025
苏宁电器股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于苏宁电器股份有限公司第三届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2010年7月26日召开了苏宁电器股份有限公司2010年第二次职工代表大会，讨论公司第四届职工代表监事人选。会议决议如下：
一致推举肖忠祥同志为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司2010年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。肖忠祥作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司
2010年7月28日
附：肖忠祥同志简历
肖忠祥，男，1971年出生，本科学历，曾任南京无线电八厂会计，1997年进入公司，先后担任公司财务部经理，财务管理中心副总监，公司第三届监事会监事。肖忠祥先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。至今未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2010－026
苏宁电器股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司于2010年7月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
苏宁电器股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年7月27日上午10:00在江苏省南京市山西路7号索菲特银河大酒店8楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计21人，代表公司3,351,216,535股份，占公司股本总额47.90%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议由公司董事长张近东先生主持，公司全体董事、监事及高级管理人员出席了会议。
江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师、徐蓓蓓律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
公司第四届董事会董事候选人在股东大会审议其受聘议案时，就其任职资格向股东大会进行了报告，同时独立董事候选人还就其独立性和胜任能力进行了陈述，并接受股东质询。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
对该议案表决时，实行了累积投票制，表决结果如下：
（1）张近东先生，赞成票3,351,221,135股，占出席会议有表决权股份总数的100.00014%；
（2）孙为民先生，赞成票3,351,220,335股，占出席会议有表决权股份总数的100.00011%；
（3）孟祥胜先生，赞成票3,351,215,335股，占出席会议有表决权股份总数的99.99996%；
（4）金明先生，赞成票3,351,215,335股，占出席会议有表决权股份总数的99.99996%；
（5）任峻先生，赞成票3,351,215,335股，占出席会议有表决权股份总数的99.99996%；
（6）李东先生，赞成票3,351,215,335股，占出席会议有表决权股份总数的99.99996%；
（7）沈坤荣先生，赞成票3,351,215,335股，占出席会议有表决权股份总数的99.99996%；
（8）孙剑平先生，赞成票3,351,215,335股，占出席会议有表决权股份总数的99.99996%；
（9）戴新民先生，赞成票3,351,215,335股，占出席会议有表决权股份总数的99.99996%；
2、《关于设立公司第四届董事会专门委员会的议案》
该议案的表决结果为：赞成票3,351,216,535股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、《关于修改公司经营范围的议案》；
该议案的表决结果为：赞成票3,351,216,535股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、《关于修改公司<章程>的议案》；
该议案的表决结果为：赞成票3,351,216,535股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、《关于监事会换届选举的议案》；
对该议案表决时，实行了累积投票制，表决结果如下：
（1）李建颖女士，赞成票3,351,216,535股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
（2）汪晓玲女士，赞成票3,351,216,535股，占出席会议有表决权股份总数的100%
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师、徐蓓蓓律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司
2010年7月28日
股票代码：002024 股票简称：苏宁电器 公告编号：2010－027
苏宁电器股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁电器股份有限公司第四届董事会第一次会议于2010年7月23日（星期五）以电子邮件方式发出会议通知，2010年7月27日下午14时在本公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。与会董事一致推举张近东先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于选举公司董事长的议案》；
会议选举张近东先生为公司第四届董事会董事长。
关联董事张近东先生在审议该议案时回避表决。
二、基于公司长远发展的需要，并为进一步完善公司治理结构，公司拟设副董事长岗位，协助董事长开展战略发展规划的相关工作。根据《公司法》及相关法规要求，公司拟对《章程》以及《股东大会议事规则》的部分条款进行相应修改。
1、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了《关于修改公司<章程>的议案》；
公司《章程》作如下修改：
（1）原第四章第七十二条中：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持”修改为：
“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持（两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持），副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持”。
（2）原第五章第一百一十九条：“公司设董事长一名，由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。”修改为：
“公司设董事长一名，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。”
（3）原第五章第一百二十一条“ 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”修改为：
“公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”。
修改后的公司《章程》(草案)全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
该议案需提交公司最近一次股东大会审议。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；
《股东大会议事规则》修改情况如下：
原第二十七条“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”修改为：
“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持（两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”
修改后的《股东大会议事规则》（草案）全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
该议案需提交公司最近一次股东大会审议。
公司董事会拟选举孙为民先生为公司副董事长，相关的选举程序将在公司《章程》经股东大会审议通过后启动。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于聘任公司总裁的议案》；
同意聘任金明先生为公司总裁，全面负责公司的运营管理。
关联董事金明先生在审议该议案时回避表决。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；
同意聘任孟祥胜先生为公司副总裁，分管公司战略规划、组织体系建设以及人力资源管理工作；
同意聘任任峻先生为公司副总裁，分管公司财务战略与规划、信息体系建设工作。
关联董事孟祥胜先生、任峻先生在审议该议案时回避表决。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过了《关于续聘公司财务负责人的议案》；
同意续聘朱华女士为公司财务负责人。
对于上述三至五项议案，公司独立董事发表意见如下：
同意聘任金明先生为公司总裁，同意聘任孟祥胜先生、任峻先生为公司副总裁，同意聘任朱华女士为公司财务负责人。具体陈述详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏宁电器股份有限公司独立董事对公司聘任高管发表的独立意见》。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；
经公司第四届董事审计委员会提名，同意聘任戴志成先生为公司内部审计部门负责人。戴志成先生简历见附件。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司
董 事 会
2010年7月28日
附件：简历
金明先生：中国国籍，1971年出生，汉族，本科学历，曾任苏宁交家电（集团）有限公司营销管理中心总监，现任苏宁电器股份有限公司董事兼总裁、江苏苏宁贸易有限公司法人代表、南京苏宁工程设备销售有限公司法人代表、江苏松桥电器有限公司法人代表、江苏苏宁中央空调工程有限公司法人代表、江苏酷博睿电器有限公司法人代表、南京苏宁电器有限公司法人代表、南京白下苏宁电器有限公司法人代表、香港苏宁电器有限公司董事、GRANDA MAGIC LIMITED董事、香港苏宁采购有限公司董事、香港苏宁镭射电器有限公司董事、超霸发展有限公司董事、香港港宁广告有限公司董事。金明先生与公司其他董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在除本公司及控股子公司以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员。截止2010年3月31日，金明先生持有公司1.72%的股份，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
孟祥胜先生：中国国籍，1972年出生，汉族，本科学历。孟祥胜先生曾任海尔药业浙江市场部经理、南京东方智业管理咨询顾问公司管理顾问，现任苏宁电器股份有限公司董事兼副总裁。孟祥胜先生与公司其他董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
任峻先生：中国国籍，1977年出生，汉族，本科学历，现任苏宁电器股份有限公司董事兼副总裁、董事会秘书。任峻先生与公司其他董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
朱华女士：中国国籍，1965年出生，汉族，大专学历。曾任中外合作乐富来实业有限公司财务部经理，苏宁电器股份有限公司财务管理中心常务副总监、第二届监事会主席，现任公司财务负责人。朱华女士与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
戴志成先生：中国国籍，1980年出生，汉族，本科学历，先后任北京苏宁电器有限公司财务部主管、苏宁电器股份有限公司财务管理中心副部长、流程优化中心经理助理、财务总部办公室副主任。戴志成先生与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。
股票代码：002024 股票简称：苏宁电器 公告编号：2010－028
苏宁电器股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁电器股份有限公司第四届监事会第一次会议于2010年7月23日（周五）以电子邮件的方式发出会议通知，并于2010年7月27日15：30在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，与会监事共同推举李建颖女士主持会议，本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议通过如下决议：
以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
同意推举李建颖女士担任公司第四届监事会主席。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司
监 事 会
2010年7月28日