证券代码：002389  证券简称：南洋科技  公告编号：2010-019

  浙江南洋科技股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2010年7月19日以电话、电子邮件、书面等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2010年7月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的规定，合法有效。与会董事经过认真审议，作出如下决议：

  一、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于制订<突发事件处理制度>的议案》。

  该制度登载于2010年7月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  二、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

  该制度登载于2010年7月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  三、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于签订太阳能电池背材膜项目之PET厚膜生产线采购合同的议案》。

  2010年6月17日，公司二届董事会九次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设年产25,000吨太阳能电池背材膜项目的议案》，拟使用超募资金21,000万元，投资建设年产25,000吨太阳能电池背材膜项目，其中设备购置及安装费用14,450万元。项目拟引进国外关键设备，包括PET厚膜生产线一条以及大型PET厚膜分切机一台，国内配套原料干燥配重系统、再造粒回收系统，热媒加热系统以及产品检测仪器等主要配套设备。该议案已于2010年7月7日提交公司2010年第三次临时股东大会审议批准。现经公司二届董事会十一次会议审议通过，决定向德国布鲁克纳机械股份公司购买1.2亿元太阳能电池背材膜项目之PET厚膜生产线。

  该采购合同的具体内容登载于2010年7月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  特此公告

  浙江南洋科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年七月二十七日

  证券代码：002389  证券简称：南洋科技  公告编号：2010-020

  浙江南洋科技股份有限公司

  购买PET厚膜生产线的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、交易概述

  2010年6月17日，公司二届董事会九次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设年产25,000吨太阳能电池背材膜项目的议案》，拟使用超募资金21,000万元，投资建设年产25,000吨太阳能电池背材膜项目，其中设备购置及安装费用14,450万元。项目拟引进国外关键设备，包括PET厚膜生产线一条以及大型PET厚膜分切机一台，国内配套原料干燥配重系统、再造粒回收系统，热媒加热系统以及产品检测仪器等主要配套设备。该议案已于2010年7月7日提交公司2010年第三次临时股东大会审议批准。现经公司二届董事会十一次会议审议通过，决定向德国布鲁克纳机械股份公司购买1.2亿元太阳能电池背材膜项目之PET厚膜生产线。

  二、交易对方的基本情况

  德国布鲁克纳机械股份公司注册地址：德国西格斯多夫科林斯贝格街5—7 号，注册资本：1，540万欧元，法定代表人：威伦浩法，经营范围：主要从事拉伸薄膜生产设备的制造、销售与相关服务。

  该公司与本公司不存在关联关系。该公司是世界领先的薄膜拉伸生产线供应商，主要产品为双向逐步拉伸生产设备、双向同步拉伸生产设备、塑料薄膜及片材生产线等，其双向拉伸生产流水线产销量居全球前三位。

  三、交易标的基本情况

  交易标的：PET厚膜生产线一条。

  四、交易协议的主要内容

  经双方协商，该购买合同金额为1.2亿元。支付方式为10%定金，90%信用证结算。合同交货期为合同生效之日起14.5个月。

  五、履约能力分析

  结合该公司的信用状况及该公司与本公司的历次合作情况看，该公司具有较强的履约能力。

  六、备查文件

  1、董事会决议。

  特此公告

  浙江南洋科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年七月二十七日