证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2010-005

  湖南华升股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南华升股份有限公司于二○一○年七月二十八日以通讯方式召开第四届董事会第二十二次会议，会议应参加的董事9人，实际参加的董事8人，陈树津独立董事因公出差，全权委托胡金亮独立董事出席会议并表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议：

  1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年半年度报告及摘要》。

  2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司控股子公司提供授信担保的议案》。（担保公告刊载在2010年7月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  特此公告。

  湖南华升股份有限公司

  董事会

  二○一○年七月二十八日

  证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2010-006

  湖南华升股份有限公司

  关于为控股子公司提供授信担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （一）担保情况概述

  1、本公司控股子公司湖南华升工贸有限公司因业务发展需要，向招商银行长沙分行申请授信额度3000万元人民币。本公司为上述授信提供连带责任担保。

  2、此前公司已为湖南华升工贸有限公司向兴业银行长沙分行申请授信2000万元人民币提供了担保，加上此次担保，公司累计为湖南华升工贸有限公司提供担保5000万元人民币，占公司最近经审计净资产的7.83%，本次担保符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保和逾期担保。

  （二）被担保人基本情况

  湖南华升工贸有限公司是本公司的控股子公司，本公司持有其99%的股权，该公司注册资本4000万元人民币，注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号，法定代表人：刘少波。经营范围：经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务及《中华人民共和国对外经济合作经营资格证书》核定范围内的对外经济合作业务；销售日用百货、纺织品、日用杂品、工艺美术品、棉花及法律法规允许的上述进出口商品的国内贸易；收购、加工、销售麻（含苎麻、亚麻、黄麻）等纺织原料，提供纺织生产的咨询服务。截止2009年12月31日，该公司资产总额31987.57万元，净资产14812.24万元，资产负债率53.69%，2009年该公司实现净利润2321.97万元。到2009年12月31日，该公司没有银行融资。

  （三）担保合同的主要内容

  本公司与招商银行长沙分行签订担保合同，愿意为湖南华升工贸有限公司在该行申请授信额度3000万元人民币提供连带责任担保，担保期限从2010年7月29日起至2011年7月28日止。

  （四）董事会意见

  公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了该项担保议案。

  （五）累计对外担保数量及逾期担保数量

  加上本次担保数量，公司累计对外担保数量为5000万元人民币，不存在逾期担保。

  （六）备查文件目录。

  1、《担保合同》；

  2、公司第四届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  湖南华升股份有限公司

  董事会

  二○一○年七月二十九日