证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2010-007

北京启明星辰信息技术股份有限公司

二零一零年第二次

临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情况。

一、会议召开和出席情况

北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”) 二零一零年第二次临时股东大会于2010年7月28日上午10:00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦三层圆厅会议室以现场记名投票的方式召开。出席现场会议的股东和股东授权代表共12名，代表公司股份54,995,323股，占公司股份总数的55.69%。

本次会议由公司董事会召集，董事长王佳女士主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、保荐代表人、律师出席或列席了本次会议。会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

与会股东及股东代表认真审议，以现场记名投票的表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：同意股数54,995,323股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

（二）审议通过《关于修改<北京启明星辰信息技术股份有限公司章程>的议案》

表决结果：同意股数54,995,323股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

上海市瑛明律师事务所委派程溪律师、马艳玲律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、北京启明星辰信息技术股份有限公司二零一零年第二次临时股东大会决议；

2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于北京启明星辰信息技术股份有限公司二零一零年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会

2010年7月28日

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2010-008

北京启明星辰信息技术股份有限公司

2010年半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

本公告所载2010年半年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的半年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2010年半年度主要财务数据

单位：元

	2010年（1-6月）	2009年（1-6月）	增减幅度（%）
营业总收入	102,047,528.29	72,604,588.64	40.55%
营业利润	-36,610,702.74	-39,171,611.17	6.54%
利润总额	-21,285,777.55	-22,713,782.30	6.29%
归属于上市公司股东的净利润	-14,540,032.66	-17,248,249.05	15.70%
基本每股收益（元）	-0.20	-0.23	13.04%
加权平均净资产收益率	-4.42%	-6.29%	上升1.87个百分点
	2010年（6月）末	2009年末	增减幅度（%）
总 资 产	1,106,113,477.70	541,247,866.08	104.36%
归属于上市公司股东的所有者权益	910,734,778.59	336,267,368.67	170.84%
股 本	98,759,123.00	73,759,123.00	33.89%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	12.35	4.56	170.83%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、报告期内，公司实现营业总收入102,047,528.29元，比去年同期相比增长40.55%；营业利润为-36,610,702.74元，与去年同期相比亏损幅度减少6.54%；利润总额为-21,285,777.55元，与去年同期相比亏损幅度减少6.29%；归属于上市公司股东的净利润为-14,540,032.66元，与去年同期相比亏损幅度减少15.70%。由于公司安全网关产品线延续了上年度的高速增长态势，且公司安全检测产品线和平台工具产品线较上年同期有较大幅度增长，因此公司整体营业收入增长40.55%。

由于经营的季节性因素影响，公司在上半年产生亏损，同时公司上半年营业总收入大幅增长，因此较上年同期亏损有所减少。投资者不宜以半年度的数据推测全年盈利状况。

2、报告期内，公司股本变更为98,759,123.00股，比去年同期增长33.89%，归属于上市公司股东的每股净资产为12.35元，比去年同期增长170.83%，主要原因是报告期内公司公开发行2,500 万股人民币普通股，募集资金所致。

三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明

公司2010年半年度经营业绩与前次业绩预告不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会

2010年7月28日