证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2010-050

吉林电力股份有限公司

2010年第二次

临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案；

2、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

二、会议召开情况

1、会议日期：

现场会议召开时间为：2010年7月28日（星期三）上午9:30时。

网络投票时间为：2010年7月27日—2010年7月28日，其中：

（1）通过深交所交易系统投票

2010年7月28日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00

（2）通过互联网投票系统投票

2010年7月27日下午15：00至2010年7月28日下午15：00的任意时间

2、现场会议召开地点

吉林电力股份有限公司第三会议室。

3、会议召集人

吉林电力股份有限公司第五届董事会。

4、会议主持人

公司董事长原钢先生因公无法出席本次会议，经公司半数以上董事共同推举，董事韩连富先生主持了本次会议。

5、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共1685人，代表股份291,886,841股，占公司有表决权总股份的34.7857%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会的股东（代理人）共63人，代表股份有表决权股份250,059,408股，占公司有表决权总股份的29.8009%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共1,622人，代表有表决权股

份41,827,433股，占公司有表决权总股份的4.9848%。

其中吉林省信托有限责任公司同时采取了现场表决和网络投票

方式，其网络投票时间为10:47分，早于现场投票时间。根据《关于吉林电力股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会的通知》第六条“投票规则”中“如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准”的规定，以其网络投票为准。

4、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员及公司股改保荐机构和公司法律顾问出席了本次会议，中国证监会吉林监管局监管员列席了本次会议。

四、议案表决结果

（一）审议通过了《公司优化股改部分特别承诺事项暨关联交易方案的议案》

关联股东吉林省能源交通总公司和中国电能成套设备有限公司对本项议案回避了表决。关于公司优化股改部分特别承诺事项暨关联交易方案的公告全文已于2010年7月12日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站。

该议案有效表决权股份总数54,880,742股。经表决，同意为52,280,565股，占有效表决权的95.2621%；反对为2,586,352股，占有效表决权的4.7127%；弃权为13,825股，占有效表决权的0.0252%。

（二）审议通过了《选举李羽先生为公司第五届监事会监事的议案》

该议案有效表决权股份总数为291,886,841股。经表决，同意为286,062,730股，占有效表决权的98.0047%；反对为2,662,222股，占有效表决权的0.9121%；弃权为3,161,889股，占有效表决权的1.0833%。

五、参加网络投票前十大股东表决情况

名称	吉林省信托有限责任公司	中国工商银行－广发中证500指数证券投资基金（LOF）	中国农业银行－南方中证500指数证券投资基金（LOF）	韩汇龙	中国工商银行－鹏华中证500指数证券投资基金	龙淑芳	王瑞玲	王庆凤	朱雁辉	蒋亦飞
所持股数（股）	4,000,000	2,127,810	1,592,900	1,211,137	792,511	757,700	713,100	692,900	580,000	544,200
1.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意	同意
2.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	反对	同意	同意

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2、律师姓名：贾向明

3、结论性意见：

承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

六、备查文件

1、载有与会董事签名的本次股东大会决议；

2、北京中咨律师事务所《关于吉林电力股份有限公司2010年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二○一○年七月二十八日

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2010-051

吉林电力股份有限公司

第五届监事会第十八次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林电力股份有限公司第五届监事会第十八次会议通知于2010年7月18日以书面送达方式发出。2010年7月28日下午，在公司三楼第二会议室召开。会议应到监事五人，实到监事四人，监事邱荣生先生因工作关系无法出席本次会议，全权委托梁秀华女士代为表决。

出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

会议审议并通过了以下事项：

《选举李羽先生为公司第五届监事会主席的议案》

会议以5票赞同、0票反对、0票弃权， 选举李羽先生为公司第五届监事会主席。

特此公告。

吉林电力股份有限公司监事会

二○一○年七月二十八日