证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：临2010-028

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

  2010年度第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会没有新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  2010年7月28日，公司2010年度第二次临时股东大会在祁连山大厦四楼会议室召开。本次会议通知于2010年7月10日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上证所网站上。本次会议共有股东及股东代表19人参加，代表股份总数为137，355，522股，占公司总股本的28.92%，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。

  二、会议表决情况

  会议以记名投票的方式进行了表决，审议批准了以下事项：

  一、审议通过了《关于投资酒钢宏达建材的议案》

  同意股数为137，355，522股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

  二、审议通过了《关于和中材节能签署余热发电总包协议的议案》

  该议案为关联交易，关联股东中材股份、祁连山控股、脱利成、闫宗文、林海平、宁成顺、魏士渊、李生钰在决时进行了回避。

  同意股数为15，293，749股，占有表决权股份总数的86.03%；反对股数为2，483，900股，弃权股数为0股。

  三、审议通过了《关于报废红古公司700t/d水泥熟料生产线的议案》

  同意股数为137，355，522股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

  四、审议通过了《关于聘请会计师事务所及支付报酬议案》

  同意股数为137，355，522股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经甘肃经天地律师事务所律师王建国先生到会做现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员、表决程序及通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、与会董事和记录人员签字确认的股东大会记录；

  2、与会董事签字确认的股东大会决议；

  3、本次股东大会法律意见书。

  特此公告。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

  二O一O年七月二十八日