2010年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600656 证券简称：ST方源 公告编号：临2010-76
东莞市方达再生资源产业股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会无否决或修改提案的情况。
●本次股东大会无新提案提交表决。
●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2010年7月13日在《上海证券报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了公告。
一、会议召开和出席情况
东莞市方达再生资源产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年7月28日在珠海市香洲区人民西路366号千鹏酒店2楼会议室召开，出席会议的股东和股东代表4人，所持(或所代表)的股份总数为55469079股，占公司总股份的29.14%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集、董事长任昌建主持召开，公司部分董事、监事和高级管理人员列席本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票方式，审议通过《关于转让湖北天瑞国际酒店股份有限公司股权的议案》等4项议案，表决结果如下：
1、审议通过《关于转让湖北天瑞国际酒店股份有限公司股权的议案》：
47638070股赞成，占出席会议有表决权股份总数的85.882%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；7831009股弃权，占出席会议有表决权股份总数的14.118%。
2、审议通过《关于湖北天瑞国际酒店股份有限公司增资扩股的议案》：
47638070股赞成，占出席会议有表决权股份总数的85.882%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；7831009股弃权，占出席会议有表决权股份总数的14.118%。
3、审议《关于调整董事的议案》逐项表决结果如下：
a.免除李佳董事职务
55469079股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%。该议项获得通过。
b.选举王明华担任董事
55469079股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%。该议项获得通过。
4、审议《关于调整监事的议案》逐项表决结果如下：
a.免除徐述静监事职务
55469079股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%。该议项获得通过。
b.选举于海担任监事
55469079股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%。该议项获得通过。
c.选举周云华担任监事
55469079股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%。该议项获得通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所：经世律师事务所
2、律师姓名：单润泽、马泓
3、结论性意见：本所律师认为本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、东莞市方达再生资源产业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议
2、经世律师事务所关于东莞市方达再生资源产业股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告
东莞市方达再生资源产业股份有限公司
二零一零年七月二十八日