A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2010-032

  A股代码:600036 H股代码：03968 公告编号:2010-032

  招商银行股份有限公司

  第八届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  招商银行股份有限公司第八届董事会第二次会议于2010年7月29日以通讯表决方式召开。鉴于付刚峰的董事任职资格尚待中国银监会核准，本次会议应表决董事17名，实际表决董事17名，符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了《关于审议〈招商银行纽约分行银行保密及反洗钱政策（2010-2011年度）〉的议案》和《关于审议〈招商银行纽约分行执行美国财政部外国资产控制处法令的政策（2010-2011年度）〉的议案》，董事会批准：

  1、《招商银行纽约分行银行保密及反洗钱政策》（2010-2011年度），并授权董事会秘书签署批准该政策；

  赞成：17票 反对：0票 弃权：0票

  2、《招商银行纽约分行执行美国财政部外国资产控制处法令的政策》（2010-2011年度），并授权董事会秘书签署批准该政策。

  赞成：17票 反对：0票 弃权：0票

  特此公告。

  招商银行股份有限公司董事会

  2010年7月29日