股票简称：ST 宝诚 股票代码：600892 编号：临2010－029

  宝诚投资股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  宝诚投资股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年7月29日上午9：00在石家庄市天鸿大厦会议室召开。出席会议的股东及股东代表共3名，代表股份数18,558,942股，占公司有表决权股份总数的29.40%。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长石予友先生主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议以记名投票表决的方式，逐项审议了以下议案。

  二、提案审议情况

  1、审议通过《关于增补公司第七届董事会董事的议案》

  会议表决结果如下：

  姚建辉以18,558,942票当选公司第七届董事会董事, 占出席本次股东大会有表决权股份的100％；

  叶伟青以18,558,942票当选公司第七届董事会董事, 占出席本次股东大会有表决权股份的100％；

  陈琳以18,558,942票当选公司第七届董事会董事, 占出席本次股东大会有表决权股份的100％；

  张小平以18,558,942票当选公司第七届董事会董事, 占出席本次股东大会有表决权股份的100％。

  2、审议通过《关于增补公司第七届监事会监事的议案》

  李敏斌以18,558,942票当选公司第七届监事会监事, 占出席本次股东大会有表决权股份的100％。

  3、审议通过《关于修改公司章程的议案》

  会议审议通过，对《公司章程》第一章第八条作如下修改：

  原文为：“董事长为公司的法定代表人。”

  修改为：“总经理为公司的法定代表人。”

  该议案的表决结果为：赞成18,558,942股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  北京市时代九和律师事务所姜启红、陈胜律师对本次股东大会进行见证，并出具了《关于宝诚投资股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称《法律意见书》）。认为：本公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及本公司现行章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及本公司现行章程的规定，合法有效。

  四、备查文件目录

  1、股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  宝诚投资股份有限公司

  2010年7月29日