股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2010-032

华仪电气股份有限公司第四届

董事会第14次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华仪电气股份有限公司第四届董事会第14次会议于2010年7月18日发出书面通知，并于7月28日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9名，实参加表决9名。会议的召集召开符合相关法规和公司章程的规定，会议经审议表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2010年半年度报告全文及摘要》；

同意9票，无反对和弃权票。

2、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

同意9票，无反对和弃权票。

3、审议通过了《关于受让四川华仪电器有限公司部分股权的议案》（详见《关于受让四川华仪电器有限公司部分股权的的公告》）。

同意9票，无反对和弃权票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2010年7月28日

股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2010-033

华仪电气股份有限公司

关于公司募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]901号”文核准，公司于2009年1月6日向7位特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）3,000万股，每股面值1元，发行价为每股人民币9.95元，公司此次发行募集资金总额为29,850.00万元，扣除承销费和保荐费547.75万元后的募集资金为29,302.25万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2009年1月6日分别汇入本公司在中国农业银行乐清市支行、中国建设银行股份有限公司乐清乐成支行、中信银行温州乐清支行及温州银行乐清支行开立的人民币账户。另扣除律师费、验资费等其他发行费用85.39万元后，实际募集资金净额为29,216.86万元。该事项业经浙江天健东方会计师事务所有限公司审验，并由其出具浙天会验[2009]第2号《验资报告》。

截止2010年6月30日，实际累计使用募集资金29,561.10万元，募集资金余额为15,095.91元（利息节余）。

二、募集资金管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

2007年10 月28 日，公司第三届董事会第17次会议审议通过了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》规定的情形。

2、募集资金在各银行账户中的存储情况

截至2010年6月30日，公司募集资金专户的余额如下：

(单位:元)

开户银行	银行账号	金额	备注
中国农业银行股份有限公司乐清市支行	270101040026865	14,543.18	利息节余
中国建设银行股份有限公司乐清乐成支行	33001627574053002625	7.32	利息节余
中信银行温州乐清支行	7335210182100057983	4.94	利息节余
温州银行乐清支行	70100120190008587	540.47	利息节余
合 计		15,095.91

3、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容、签订及履行情况

募集资金到位后，公司已按照有关规定及时与保荐人及各银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，并严格遵照执行。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

三、2010年上半年募集资金的实际使用情况

2010年上半年募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

四、调整募投项目的资金使用情况

1、募集资金实际投资项目调整情况说明

2009年5月7日，本公司召开2008年度股东大会，审议通过了《关于调整2008年度非公开发行股票募集资金投资项目实施主体的议案》，将两个项目的实施主体调整为华仪电气全资子公司浙江华仪风能开发有限公司。独立董事及保荐机构已对该调整事项发表意见。

2、募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司募集资金投资项目原计划募集资金总额为60,700万元，但由于二级市场原因，最终实际募集资金净额为29,216.86万元，造成实际投资总额与承诺的差异。截止2010年6月30日，《兆瓦级风力发电机组研发中心技术改造项目》募集资金累计投入2,109.77万元；《年产1.5兆瓦风力发电机组300台建设项目》募集资金累计投入27,451.33万元。

鉴于《兆瓦级风力发电机组研发中心技术改造项目》核心目标已经完成，公司1.5MW风电机组已于2008年7月31日成功下线，目前产销旺盛，且实际募集资金较募投项目投资总额差距较大，为优先确保《年产 1.5兆瓦风力发电机组300台建设项目》的投入，2009年12月21日公司召开2009年第一次临时股东大会，决定将全部剩余募集资金投入到《年产 1.5兆瓦风力发电机组300台建设项目》。独立董事及保荐机构已对该调整事项发表意见。

3、2010年上半年募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。

华仪电气股份有限公司监事会

2010年7月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

                    单位：万元

募集资金总额				29,850.00		本年度投入募集资金总额					14,172.54
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					29,561.10
变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益（以销售收入列示）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 1.5兆瓦风力发电机组300台建设项目		50,100.00	27,107.09	27,107.09	14,172.54	27,451.33	344.24		2010年12月	39,743.59	是	否
兆瓦级风力发电机组研发中心技术改造项目		10,600.00	2,109.77	2,109.77		2,109.77			2009年12月		是	否
合计	—	60,700.00	29,216.86	29,216.86	14,172.54	29,561.10	344.24	—	—	39,743.59	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					募集资金到位后，经公司第四届董事会第5次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金5,804.31万元。该事项业经浙江天健东方会计师事务所有限公司审验，并由其出具浙天会审[2009]第23号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					无
募集资金结余的金额及形成原因
募集资金其他使用情况					无

股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2010-034

华仪电气股份有限公司

关于受让四川华仪电器有限公司部分股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 交易内容：公司第四届董事会第14次会议审议同意本公司按3220万元的价格受让德阳明源电力（集团）有限公司（以下简称“德阳明源”）所持有的四川华仪电器有限公司（以下简称“四川华仪”）46%的股权，本公司控股子公司浙江华仪电器科技股份有限公司（以下简称“华仪科技”）按150万元的价格受让赵章明所持有的四川华仪5%的股权。董事会授权公司经理层办理相关股权受让事宜。

本次股权转让后，四川华仪将成为本公司控股子公司，本公司与华仪科技合计持有四川华仪51%股权。

● 本次股权转让不构成公司的关联交易。

● 本次交易无需公司股东大会审批。

一、交易概述

本公司于2010年7月28日以通讯表决方式召开了公司第四届董事会第14次会议，会议审议通过了《关于受让四川华仪电器有限公司部分股权的议案》，同意本公司按3220万元的价格受让德阳明源所持有的四川华仪46%的股权，本公司控股子公司华仪科技按150万元的价格受让赵章明所持有的四川华仪5%的股权。董事会授权公司经理层办理相关股权受让事宜。本次交易事项不需提交公司股东大会审议批准。

本次股权转让后，四川华仪将为本公司控股子公司，本公司与华仪科技合计持有四川华仪51%股权。

二、交易对方情况介绍

1、德阳明源电力（集团）有限公司，成立于2000年9月6日，住所为德阳市沙河街30号，法定代表人郑兵，注册资本为5547.0836万元，实收资本为5547.0836万元，经营范围为电力开发、电力工程的承发包，电力营销；电力工程咨询、勘测、设计、安装、检修、维修、调试、监理；电气机械及器材制造、销售；农副产品加工、销售；通讯器材、冶金炉料、五金工具、建筑五金、建筑材料、糖、酒、副食品、办公用品销售；烟零售；普通货运（限电力物资分公司经营）、货物装卸服务、仓储服务，以下限分置机构经营；饮食、歌舞、卡拉OK、KTV、棋牌、茶水、洗浴、住宿服务；打字、复印；汽车租赁、计算机租赁。（以上经营范围国家限制或禁止的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动。）

2、境内自然人：赵章明。

三、交易标的的基本情况

四川华仪电器有限公司成立于2001年7月24日，住所为广汉市中山大道南二段，法定代表人鄢知辉，注册资本为2000万元，实收资本为2000万元，经营范围为隔离开关、接地开关、高低压开关柜、户内外真空断路器、高低压互感器、避雷器、电能表、机械零配件制造、加工、销售、安装。（以上经营范围国家禁止或限制的除外，涉及行政许可经营项目的，取得相关批准文件、证件后方可经营。）

四川华仪股东出资情况：

股东姓名	出资额（万元）	持股比例	出资方式
德阳明源电力（集团）有限公司	1380	69%	现金和实物
赵章明	620	31%	现金

四川华仪截止2009年度会计报表已经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所审计，并出具了无保留意见的审计报告（XYZH/2009CDA5047），截止2009年12月31日，四川华仪总资产为16,563.00万元，负债为10,102.18万元，净资产为6,460.82万元，2009年度实现净营业收入15,419.47万元，利润总额1,672.56万元，净利润1,427.52万元。

根据厦门市大学资产评估有限公司于2010年2月28日出具的《四川华仪电器有限公司股东全部权益评估报告书》（厦大评估评报字(2010)第SC001号），该评估报告以2009年12月31日为评估基准日，四川华仪在评估基准日净资产评估值为7,317.21万元，本次交易价格以评估结果为基准，经双方友好协商确定。本公司拟受让德阳明源所持有的四川华仪46%的股权，该部分股权对应的净资产评估值为3,365.92万元，公司拟受让价格为3,220万元。华仪科技拟受让赵章明所持有的四川华仪5%的股权，该部分股权对应的净资产评估值为365.86万元，华仪科技拟受让价格为150万元。

四、有关变更经营范围的承诺

因四川华仪电器有限公司的经营范围中包含的“高低压互感器、避雷器、电能表、机械零配件制造”与本公司控股股东华仪电器集团有限公司及其控制的子公司所从事业务存在同业竞争的可能性，同时鉴于四川华仪电器有限公司并未实际从事相关业务，其原股东德阳明源电力（集团）有限公司及赵章明承诺，将于本次交易的同时一并变更四川华仪电器有限公司的经营范围，变更之后其经营范围中将不再包含“高低压互感器、避雷器、电能表、机械零配件制造”业务。

五、本次交易目的及对公司的影响

本次交易旨在做大做强公司输配电业务，积极把握国家西部大开发战略和智能电网建设带来的重大商机，推进公司输配电业务的规模化经营，提升公司输配电产品在国内市场的影响力和市场占有率。如本次交易成功，将成为公司做大做强输配电业务的助力，有助于公司输配电产品快速进入四川市场，迅速提升公司在四川乃至整个西南地区输配电市场的影响力和占有率，进而提升公司在国内输配电市场的占有率。本次交易标的四川华仪资产质量优良、渠道建设完善、区域市场占有率高、品牌影响力强，企业正处于持续快速发展当中，将为提升公司的盈利能力和整体实力做出贡献。

本次股权转让后，本公司与华仪科技合计持有四川华仪51%股权。四川华仪将成为本公司控股子公司并纳入公司合并报表范围企业。

六、备查文件目录

1、公司第四届董事会第14次会议决议。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2010年7月28日

股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2010-035

华仪电气股份有限公司

第四届监事会第11次会议决公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华仪电气股份有限公司第四届监事会第11次会议于2010年7月18日发出书面通知，并于7月28日下午在浙江省乐清市本公司召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席范志实先生主持，会议的召集召开符合相关法规和公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2010年半年度报告全文及摘要》；

同意3票，无反对和弃权票。

2、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意3票，无反对和弃权票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司监事会

2010年7月28日