股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2010—19号

  四川金路集团股份有限公司

  第七届第十六次董事局会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届第十六次董事局会议通知于2010年7月16日以专人送达方式发出。会议于2010年7月28日在金路大厦8楼会议室召开，应到董事9名，实到9名，监事局主席列席了本次会议。会议由公司董事长刘汉先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2010年半年度报告》全文及其摘要（详见同日公告）。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于核销部分资产的议案》。

  根据新会计准则的相关规定，本公司组织相关人员对其他应收款进行了全面核实。鉴于部份债务人已无法履行偿债义务，本公司拟对该部份其他应收款计792,818.98元进行核销，以前年度已对该部份其他应收款全额计提了坏帐准备792,818.98元，核销上述其他应收款项不影响本公司报告期净利润。

  特此公告

  四川金路集团股份有限公司董事局

  二○一○年七月三十日

  股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2010—20号

  四川金路集团股份有限公司

  第七届第十五次监事局会议决议公告

  本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第十五次监事局会议通知于2010年7月16日以电话方式发出。2010年7月28日，第七届第十五次监事局会议在金路大厦11楼会议室召开，应到监事5名，实到5名。会议由公司监事局主席赵明发先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会监事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

  一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2010年半年度报告》全文及摘要。

  监事局认为：公司2010年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司半年度财务报告客观公正地反映了公司2010年半年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事局对公司2010年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于核销部分资产的议案》。

  特此公告

  四川金路集团股份有限公司监事局

  二○一○年七月三十日