第十二次会议（通讯方式）决议公告
证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2010-023
山东海龙股份有限公司第八届董事会
第十二次会议（通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海龙股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于2010年7月18日以书面形式发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式发给公司独立董事。会议于2010年7月29日以通讯方式召开，本次会议应出席董事11人，实际出席11人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长逄奉建先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《山东海龙股份有限公司2010年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票
二、审议《公司为吴江汇谦纺织有限公司2500万元人民币贷款提供担保的议案》；
此项议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票
三、审议《公司与潍坊特钢集团有限公司互保1亿元人民币的议案》；
此项议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票
四、审议《召开2010年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年七月二十九日
证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2010-024
山东海龙股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东海龙股份有限公司于2010年7月29日召开了第八届董事会第十二次会议（通讯方式），会议应出席董事11人，实际出席11人；公司监事、高级管理人员列席了会议。会议以全票审议通过了以下议案：
1、为吴江汇谦纺织有限公司2,500万元人民币贷款提供担保的议案，期限1年；
2、公司与潍坊特钢集团有限公司互保1亿元人民币的议案，期限1年。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：吴江汇谦纺织有限公司
住所：吴江盛泽东方市场和服商区 D 幢39 号
法定代表人：甄海燕
注册资本：500 万元人民币
经营范围：销售：针纺织品、化学纤维、五金机电、劳保用品、纺织机械及配件、办公用品。
关联关系：公司下游客户，与本公司不存在关联关系。
截止2009年12月31日，该公司总资产7,558.09万元，净资产2,911.56万元，实现销售收入4.33亿元，利润总额666.00万元，净利润499.50万元。2010年一季度末，该公司总资产8,574.83万元，净资产3,222.20万元，实现销售收入1.47亿元，利润总额196.86万元，净利润147.65万元。
被担保人的产权关系结构图：
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2、公司名称：潍坊钢铁集团有限公司
住所：潍坊市钢厂工业园潍钢路中段
法定代表人：武际宝
注册资本：19,550万元
经营范围：黑色金属钢铁冶炼、钢材轧制；炼焦化产品及炼钢厂副产品、工业氧气、液氧的生产、销售；煤气发供电、余热循环利用、铁矿石及类似矿石经营进出口业务；经营本企业自产产品及技术出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务。
关联关系：与本公司不存在关联关系
截至2009年12月31日，该公司总资产60.26亿元，净资产39.18亿元，实现销售收入80.65亿元，利润总额3.97亿元，净利润2.98亿元。2010年一季度末，该公司总资产60.24亿元，净资产39.78亿元，实现销售收入22.85亿元，利润总额8，005.27万元，净利润6，009.95万元。
被担保人的产权关系结构图：
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三、董事会意见
公司董事会认为，吴江汇谦纺织有限公司经营状况良好，具有较强的偿债能力，与吴江汇谦纺织有限公司发展友好的经济合作关系，在借款方面为其担保，不会损害公司利益，有利于促进公司的长期发展；潍坊特钢集团有限公司财务状况良好，与其建立互保关系，有利于公司的融资需求；
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保协议正式签署后，公司及控股子公司对外担保额为人民币111,078.70万元（包含本次担保额度），实际发生额为92,628.70万元，占最近一期经审计净资产的69.44%。根据本公司《公司章程》的规定，本次对外担保须提交股东大会审议。
五、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议（通讯方式）决议；
2、被担保人公司章程、营业执照复印件；
3、被担保人2009年度审计报告、2010年一季度财务报表（未经审计）；
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年七月二十九日
证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2010-025
山东海龙股份有限公司
关于召开2010年第一次临时股东大会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．召集人：公司第八届董事会
2．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3．会议召开日期和时间： 2010年8月17日上午9：00
4．会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
5．出席对象：
（1）截至2010年8月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6．会议地点：山东海龙宾馆三楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项已经公司第八届董事会第十二次会议（通讯方式）审议通过。
（二）会议审议事项：
1、审议《公司为吴江汇谦纺织有限公司2500万元人民币贷款提供担保的议案》；
2、审议《公司与潍坊特钢集团有限公司互保1亿元人民币的议案》；
（三）本次会议所有提案已经公司第八届董事会第十二次会议（通讯方式）审议通过，相关公告见2010年07月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”。
三、会议登记方法
1．登记时间：2010年8月16日9:00-17:00；
2、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年8月16日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号
证券法规部
联系电话：0536-2275007
传真：0536-7252140
邮政编码：261100
联系人：计小勇 于良飞
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。
四、其他
股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
五、备查文件
山东海龙股份有限公司第八届董事会第十二次会议（通讯方式）决议。
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年七月二十九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东海龙股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书剪报及复印件均有效）