股票简称：天科股份 股票代码：600378 编号：临2010-017

四川天一科技股份有限公司

2010年第一次临时股东大会决议公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议无临时提案的情况

● 本次会议无否决议案的情况

● 本次会议无修改提案的情况

一、会议召开情况：

1、会议召开时间：2010年7月29日（星期四）上午10:00

2、会议召开地点：天科股份主楼二楼报告厅

3、会议召集人：天科股份董事会

4、会议主持人：董事长陈宝通先生

5、会议召开方式：采用现场投票的表决方式。

6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况：

1、公司总股本270,175,720股，其中社会公众股股份总数270,175,720股。

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数2人，代表股份124,063,304股，占公司总股本的45.92%。其中社会公众股股东及授权代表人数2人，代表股份124,063,304股，占公司社会公众股股份总数的45.92%，占公司总股本的45.92%。

参加本次股东大会表决的股东中，出席会议并投票的非流通股股东及授权代表人数0人，代表股份0股，占公司总股本的0%；出席会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数2人，代表股份124,063,304股，占公司社会公众股股份总数的45.92%，占公司总股本的45.92%.

2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案审议及表决情况：

本次会议以记名投票表决方式,审议并表决通过:

1、关于修改《公司章程》部分条款的决议

表决结果：

表决股东及股东代理人总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（%）
124,063,304	124,063,304	0	0	100

该决议获通过

四、律师见证情况：

四川英捷律师事务所杨波律师到会见证并出具了《四川英捷律师事务所关于四川天一科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东会议召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

五、备查文件：

1、经与会董事签字确认的2010年第一次临时股东大会决议；

2、四川英捷律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

四川天一科技股份有限公司

董事会

2010年7月29日

股票简称：天科股份 股票代码：600378 编号：临2010-018

四川天一科技股份有限公司

第四届董事会第十五次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川天一科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2010年7月29日在公司主楼二楼报告厅召开。会议应到董事9名，实到董事8名。董事苏伟女士由于工作原因不能参加本次会议，特全权委托陈宝通董事代为行使表决权。公司监事、总经理等高管人员及相关人员列席会议。会议由董事长陈宝通先生主持。会议合法有效。

经充分的讨论，会议审议并通过如下决议：

一、2010年半年度报告正文及摘要；

二、公司关于2010年经营计划的决议。

（一）2010年经营目标计划

1 、营业收入：42000万元。

2、 利润总额：2500万元。

（二） 固定资产、无形资产购置计划

公司购置固定资产及无形资产计划总额792.39万元，其中固定资产646.19万元；无形资产146.20万元。

（三）2010年筹融资计划

1、公司在2009年在中信银行获得的10000万元流动资金授授信额度，将于2010年9月到期。同意到期前继续向中信银行申请10000万元流动资金授信额度。另外，考虑宏观金融环境和公司发展的潜在性资金需求，同意在2010年向其他银行申请10000万元流动资金授信额度。

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

2010年7月29日