股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2010-023号

  晋亿实业股份有限公司

  第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晋亿实业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2010年7月28日下午2：00时，在公司会议室如期召开，应到董事9名，实到董事8名。董事阮连坤先生因工作原因未能亲自参加会议，委托董事蔡登录先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，以记名和书面的方式，审议并表决通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于设立全资子公司投资泉州晋亿仓储物流项目的议案》。根据公司的发展战略和产业发展需要，为推进公司分销战略，实施开发建设物流仓储基地，以掌握物流控制市场，并为泉州市台商投资区提供专业物流仓储等配套服务。董事会同意公司在福建省泉州市台商投资区设立全资子公司，投资泉州晋亿仓储物流项目。全资子公司名称暂定为“泉州晋亿物流有限公司”，注册资本为4,900万元人民币，本公司100%以自有资金投资。全资子公司经营范围：仓储代理(不含危险化学品)、货物运输代理(不含水路运输代理)、进出口贸易(含零售、批发买卖)等业务。前述公司名称和经营范围最终以工商管理部门核准登记为准。董事会同意授权公司经营班子负责办理本次全资子公司设立和筹建的相关事宜，并授权签署相关法律文件。本次投资需获得政府有关部门批准后方可实施。

  该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

  特此公告。

  晋亿实业股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年七月三十日