证券简称：ST东源 证券代码：000656 公告编号：2010-022号

  重庆东源产业发展股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

  二、会议召开的情况

  重庆东源产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年7月29日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2010年第二次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长黄红云先生因公务原因未出席并主持本次股东大会，根据公司《章程》的规定，由公司副董事长宗书声先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  参会股东及股东代表68名，代表股份107,801,203股，占公司总股份的43.11 %；其中网络投票的股东64名，代表股份29,149,232股，占公司总股份的11.66 %。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的重庆源伟律师事务所律师对本次会议进行了见证。

  四、议案审议和表决情况

  1、审议通过《关于公司新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司暨关联交易的方案决议有效期延长一年的议案》

  本议案内容涉及关联交易事项，关联股东重庆市金科投资有限公司（持有本公司33,564,314股股份）回避表决。

  表决情况：同意：73,491,452股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.00%；反对：745,437股，占出席会议的股东所持有效表决权的1.00%；弃权：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

  2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司相关事宜期限的议案》

  本议案内容涉及关联交易事项，关联股东重庆市金科投资有限公司（持有本公司33,564,314股股份）回避表决。

  表决情况：同意：73,350,452股，占出席会议的股东所持有效表决权的98.81%；反对：745,437股，占出席会议的股东所持有效表决权的1.00 %；弃权：141,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.19%。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

  2、律师姓名：杨芳、王应

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、重庆东源产业发展股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；

  2、重庆源伟律师事务所关于重庆东源产业发展股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  重庆东源产业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年七月二十九日