公司四届二十九次董事会会议
决议公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2010-016
上海张江高科技园区开发股份有限
公司四届二十九次董事会会议
决议公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2010年7月29日以通讯表决方式召开。与会7名董事一致表决通过了以下决议：
1、关于投资上海金融发展投资基金的议案
同意本公司全资子公司—上海张江浩成创业投资有限公司出资人民币五亿元，并取决于具体的交易条件和条款，成为上海金融发展投资基金（合伙制）之有限合伙人。
2、关于转让浙江康德莱医疗器械股份有限公司股份及受让上海康德莱企业发展集团公司股份的议案
同意本公司将持有的浙江康德莱医疗器械股份有限公司990.76万股股份，以3705万元人民币的价格转让给浙江康德莱医疗器械股份有限公司的控股股东－上海康德莱企业发展集团有限公司；同时本公司以3964万元受让上海康德莱企业发展集团有限公司母公司—上海康德莱控股集团有限公司所持有的上海康德莱企业发展集团有限公司991万股股份。
作为浙江康德莱医疗器械股份有限公司的母公司，上海康德莱企业发展集团有限公司产品种类更为丰富，产品系列更加齐全，公司未来的发展空间更为广阔，投资上海康德莱企业发展集团有限公司将有利于公司未来获取更大的投资回报。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
董事会
2010年7月30日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2010-017
上海张江高科技园区开发股份
有限公司全资子公司
上海张江浩成创业投资有限公司
对外投资公告
重要提示：
●投资标的名称：上海金融发展投资基金（合伙制）
●投资金额：拟投资额人民币伍亿元
●上海金融发展投资基金是国务院同意、国家发改委核准的国内唯一一支以金融产业为主要投资领域的股权投资基金，具备参与大型金融企业和其他企业重组的资金实力；该基金管理人核心团队投资经验丰富，过往业绩优良，预期能在将来产生良好的收益。
一、 对外投资概述
二、 （一）基本情况
三、 公司全资子公司—上海张江浩成创业投资有限公司拟成为上海金融发展投资基金（合伙制）之有限合伙人，承诺按协商一致的《有限合伙协议》所定之具体条款及条件向上海金融发展投资基金认缴出资共计人民币五亿元（人民币500,000,000元）。
上海金融发展投资基金是国务院同意、国家发改委核准的国内唯一一支以金融产业为主要投资领域的股权投资基金，具备参与大型金融企业和其他企业重组的资金实力；该基金管理人核心团队投资经验丰富，过往业绩优良，预期能在将来产生良好的收益。
（二）投资审批
公司四届二十九次董事会于2010年7月29日以通讯表决方式召开，与会7名董事一致表决通过了《关于投资上海金融发展投资基金的议案》。
二、投资标的基本情况
上海金融发展投资基金拟注册设立在上海张江高科技园区内。
资金来源：向特定对象非公开募集。
基金规模：首期目标规模为人民币100亿元。基金存续期限：8年。
有限合伙人的认缴资本将按协商一致的《有限合伙协议》之规定缴纳。
投资行业：主要投资于金融行业（银行、保险、证券、信托、资产管理、期货、金融信息资讯等）及其他行业（包括但不限于新能源、矿产资源、优势制造业、消费品和现代农业等），预计其中投资于金融行业的比重约为50%。
投资方式：基金将以股权投资、可转换债及法律法规允许的其他方式投资。
基金的管理人: 金浦产业投资基金管理有限公司，注册资本为人民币2亿元。
三、对上市公司的影响
1、借助基金管理人的管理经验，市场化、专业化的运作机制及丰富的项目储备，基金的投向将符合国家和上海市发展战略，同时也将贴合张江主导产业的发展。通过成为该基金的有限合伙人，上市公司不但能在相关产业中实现投资布局，并能获取一定的投资收益。
2、股权投资期限相对较长，上市公司短期内业绩不会受到直接影响。
四、对外投资风险分析
（一）不确定性和风险
1、股权投资市场竞争激烈，增加了寻找优质项目资源的难度；
2、投资收益会受股票市场波动的不确定性的影响；
3、所投企业会受自身发展、所属行业环境、宏观经济状况及政策等多方面因素影响，存在一定的不确定性；
4、管理团队的胜任能力和道德风险也会对投资收益产生影响。
（二）有关对策
为在实现投资人收益最大化的同时减小投资人的风险，规范公司运作，基金管理人已建立健全了以风险控制为基础的管理框架和业务流程，设立前台投资管理、中台风险控制的业务架构，对基金的投资行为和运作管理进行风险控制。在各关键风险点设置风险控制措施，设计全过程的风险防范体系，以强制跟投机制捆绑投资管理团队与基金投资人的利益，防范因投资管理中信息不对称因素导致的道德风险。
五、备查文件
1.公司四届二十九次董事会会议决议
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
董事会
2010年7月30日