证券代码：600691 证券简称：ST东碳 编号：临2010－25

  东新电碳股份有限公司第七届董事会

  2010年第二次临时会议（通讯方式）决议

  暨召开2010年第三次临时股东大会的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东新电碳股份有限公司召开第七届董事会2010年第二次临时会议于2010年7月29日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄彬先生主持，做出如下决议：

  一、审议通过关于增补董事的议案，鉴于公司二名董事辞职，董事缺额二名，根据公司董事会提名，拟增补刘平先生、肖建华先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，并提交股东大会选举；

  二、审议通过关于修改《公司章程》的议案，公司由于不具备《房地产经营许可证》、《道路运输经营许可证》、《印刷品经营许可证》，被工商机关责令整改。董事会拟注销《公司章程》的经营范围中“房地产、汽车客货运输及修理、印刷”三个经营项目，并提交股东大会审议批准。

  三、会议决定2010年8月16日下午2时召开2010年第三次临时股东大会

  会议地点：成都市洗面桥街诚友宛宾馆五楼会议室。

  会议议程：

  1、 审议批准增补董事的议案；

  2、 审议通过关于修改《公司章程》的议案。

  会议出席对象：

  （1）公司董事、监事和高级管理人员；

  （2）凡2010年8月6日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

  （3）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  登记办法

  出席会议的股东或股东授权委托人于2010年8月14日至16日14：00时前，持本人身份证、股东帐户卡，到公司董事会办公室登记，外地股东可邮寄或传真办理登记手续。

  会期半天，与会人员交通、食宿自理。

  联系人：高嵩

  电 话：0813-2606903

  传 真：0813-2606903

  东新电碳股份有限公司董事会

  二○一○年七月二十九日

  附件一、董事候选人简历：

  刘平简历：

  刘平，男，1956年3月出生，大专学历。曾任宜宾天原化工厂供销科计划员；宜宾地区物资局主任科员；宜宾地区物资协作办副主任；宜宾地区物资总公司副总经理；成都武候房地产有限公司审计部、企管部副主任；绿宇环保公司董事长；东新电碳股份有限公司副总经理、董事、董事长。现任成都武候房地产有限公司副总经理。

  肖建华简历：

  肖建华，男，1973年9月出生，大学学历。曾在成都武候房地产有限公司任职员；四川迪康科技药业股份有限公司法务部主办。现为成都武候房地产有限公司业务主办。

  附件二、股东大会授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席东新电碳股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  委托人（签章）： 身份证号码：

  受托人（签章）： 身份证号码：

  委托日期：