证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2010-037

上海航天汽车机电股份有限公司

2010年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司2010年第三次临时股东大会于2010年7月30日下午，在上海漕溪路222号航天大厦北楼以现场会议方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	43
所持有表决权的股份总数（股）	585,098,064
占公司有表决权股份总数的比例	61.1085%

（三）本次会议由董事会召集，董事长姜文正主持。会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事9人，亲自出席会议的董事6人，董事查炳贵、独立董事吕红兵、余卓平因公务未亲自出席会议，分别委托董事柯卫钧、独立董事陈亦英签署与本次股东大会有关的文件。公司在任监事5人，出席会议的监事5人。董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
一	《关于调整公司2010年度配股募集资金项目投资金额的议案》	585,097,338	99.9999%	681	0.0001%	45	0.0000%	通过
二	《关于公司以配股募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》	585,097,338	99.9999%	551	0.0001%	175	0.0000%	通过

三、律师见证情况

本次股东大会经通力律师事务所陈军、陈鹏律师见证，通力律师事务所出具了法律意见书，结论性意见如下：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、通力律师事务所出具的法律意见书。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二○一○年七月三十一日

股票代码：600151 股票简称：航天机电 公告编号：2010-038

上海航天汽车机电股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

2010年7月23日，上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第二十六次会议通知及相关资料以电子邮件形式送达全体董事。会议于2010年7月30日在上海漕溪路222号航天大厦召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事6名，董事查炳贵、独立董事吕红兵、余卓平未亲自出席会议，分别委托董事柯卫钧、独立董事陈亦英在授权范围内代为行使表决权，并签署与本次会议有关的所有文件，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。

会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了《关于投资成立“连云港神舟新能源有限公司”（暂定名）的议案》。

根据公司“十二五”规划光伏产能建设目标，在兼顾政策配套、投资成本、运营成本、市场开拓、物流运输等因素的前提下，董事会同意公司在江苏省连云港地区投资建设光伏组件产业基地，设立全资子公司“连云港神舟新能源有限公司”（暂定名），注册资本900万元，以开展太阳能光伏组件项目建设的前期工作。

公司将根据光伏组件建设规划、可行性研究及实际需要，实施新公司的全面建设，并给予必要的增资。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二○一○年七月三十一日

股票代码：600151 股票简称：航天机电 公告编号：2010-039

上海航天汽车机电股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第二十五次会议于2010年7月30日在上海漕溪路222号航天大厦召开，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

监事在列席了公司第四届董事会第二十六次会议后，召开了第四届监事会第二十五次会议。

监事会认为，公司投资成立“连云港神舟新能源有限公司”（暂定名），有助于加快公司光伏产业链的产能建设，降低生产成本，监事会对此议案无异议。

上海航天汽车机电股份有限公司

监 事 会

二○一○年七月三十一日