证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2010-17

  金发科技股份有限公司

  第三届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金发科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议通知于2010年7月20日以书面方式发出，会议于2010年7月30日上午在本公司102会议室召开，全体董事参加了本次会议，会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁志敏先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席参加。会议审议并以书面表决方式一致通过如下议案：

  一、《关于组建江苏金发科技发展有限公司的议案》。

  为缓解产能瓶颈，加大对华东化工新材料市场的辐射力度，本公司董事会决定在江苏昆山经济技术开发区投资兴建改性塑料及化工新材料生产研发基地，并设立江苏金发科技发展有限公司，具体方案如下：

  （一）公司名称：江苏金发科技发展有限公司（暂定名）。

  （二）经营范围：塑料及塑料制品、合成材料及合成材料制品、复合材料及复合材料制品的研发、生产、销售及技术服务。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。自营进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

  （三）公司注册资本：暂定为6.388亿元人民币。

  （四）投资主体：金发科技股份有限公司。

  （五）出资方式：本公司以货币出资方式全资设立江苏金发科技发展有限公司。

  （六）为能高效完成上述工作，董事会决定授权董事长袁志敏先生及其授权代表签署有关文件或协议及办理相关事宜。

  上述第（一）、（二）、（三）项以公司登记机关核定为准。

  根据《公司章程》规定，本次对外投资事项不构成关联交易且批准权限在本公司董事会对外投资审批权限内，无需经股东大会的批准。

  特此公告。

  金发科技股份有限公司

  董 事 会

  2010年7月31日