福建东百集团股份有限公司<BR/>2010年第一次临时股东大会决议公告

福建东百集团股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告

2010-07-31 来源：上海证券报

证券代码：600693 证券简称：东百集团编号：临2010—013

福建东百集团股份有限公司

2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决；

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：福建东百集团股份有限公司董事会；

（二）召开时间：

现场会议召开时间：2010年7月30日下午1点30分；

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年7月30日上午9：30～11：30和下午13：00～15：00。

（三）现场会议地点：福州市八一七北路84号东百大厦18层会议室；

（四）会议召开方式：

本次临时股东大会采取现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式。

（五）现场会议主持人：公司副董事长魏立平先生

（六）会议通知情况：本次临时股东大会的会议通知内容详见2010年7月1日、7月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]。

（七）本次临时股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表人数共为60人，代表股份数量为10,491.2506万股，占公司有表决权股份总数34,322.2594万股的30.57%。

1、参加现场投票的股东及股东代理人共计6人，代表股份数量为8,287.85万股，占公司有表决权股份总数34,322.2594万股的24.15%。

2、参加网络投票的股东及股东代理人共计54人，代表股份数量为2,203.4008万股，占公司有表决权股份总数34,322.2594万股的6.42%。

3、本次会议审议的议案公司独立董事已向所有的股东征集委托投票权（详见2010年6月30日公告的《福建东百集团股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》），本次会议没有股东委托独立董事投票。

三、议案审议情况

（一）议案的表决情况

与会股东及代表以记名投票方式（包括现场投票与网络投票方式），逐项审议通过以下议案：

议案一、关于《公司股票期权激励计划（修订稿）》的议案（本议案共计包括以下十一个子议案）

1.01激励对象的确定依据和范围；

表决结果：同意10,481.4266万股，占出席会议有表决权数的99.91%（包括网络投票股东所持表决权股份数，下同）；反对1.01万股；弃权8.814万股。

1.02激励计划的股票数量、来源和种类；