股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2010-001

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  第一届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年7月30日在公司召开了第一届董事会第十六次会议。本次会议以通讯方式举行，由公司董事长陈福成先生召集和主持。召开本次董事会会议的通知及会议文件于会议召开五天前以专人送达、电子邮件和传真等方式送达全体董事。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

  会议以__9___票同意、__0___票反对、__0___票弃权，通过了《关于公司设立募集资金账户并签订三方监管协议的议案》。

  同意公司在中国农业银行股份有限公司上海莘庄工业区支行、中国民生银行股份有限公司上海闵行支行、交通银行股份有限公司上海闵行支行开立募集资金专用账户，并与公司保荐人国元证券股份有限公司及上述三家银行签订《三方监管协议》。

  特此公告。

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  董 事 会

  二O一O年七月三十一日