股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2010-013

  湖南投资集团股份有限公司

  2010年度第四次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南投资集团股份有限公司2010年度第四次董事会会议通知于2010年7月19日以书面形式发出，会议于2010年7月29日在君逸康年大酒店13楼会议室如期召开，会议应到董事9名，实到9人。监事会全体监事及公司高管人员列席了本次会议，会议由董事长谭应求先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

  以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2010年半年度报告(正文及摘要)》。

  特此公告

  湖南投资集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年七月三十一日

  证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2010-014

  湖南投资集团股份有限公司

  2010年度第三次监事会会议决议公告

  湖南投资集团股份有限公司2010年度第三次监事会议于2010年7月29日在君逸康年大酒店13楼会议室召开。出席会议监事应到3人，实到3人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席唐晓丹女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真讨论，通过了以下决议：

  一、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2010年半年度报告(正文及摘要)》；

  二、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《监事会对半年度报告的书面审核意见》；

  监事会对半年度报告书面审核意见：

  1、公司2010年半年度报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果；

  2、报告期内，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为；

  3、公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。

  特此公告。

  湖南投资集团股份有限公司

  监 事 会

  二○一○年七月三十一日