本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第六届董事会第十六次会议于2010年7月29日在公司会议室召开。会议由公司副董事长侯琦先生主持，应到董事9名，实到董事及授权代表9名（董事长周燕军、董事刘永进因公出差，委托侯琦先生代为出席并行使表决权；独立董事钱明杰因公出差，委托独立董事王龙彪代为出席并行使表决权），部分公司监事及高管人员列席了会议。符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了公司2010年半年度报告；

  二、审议通过了关于授权公司经营班子调度部分资金使用的议案；

  为了支持公司控股的潍坊北大青鸟华光置业有限公司（以下简称华光置业）的发展，提高上市公司的资金使用效率，在确保资金安全的前提下，公司董事会授权公司经营班子在华光置业资金紧张的情况下，给予华光置业总额度在1.5亿以内的资金支持，用做补充华光置业的流动资金，公司按不低于银行同期贷款利率收取资金使用费。

  此议案尚须提交公司临时股东大会审议。

  独立董事意见：在确保公司资金安全的前提下为子公司提供资金支持，有利于促进控股子公司华光置业房地产项目的顺利开展，有利于华光置业的发展，有利于尽快形成公司新的利润增长点。

  三、审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。

  （一）会议时间：2010年8月19日上午10∶00

  （二）会议地点：公司会议室

  （三）会议内容：

  1、审议关于授权公司经营班子调度部分资金使用的议案.

  （四）参加会议办法

  1、出席会议对象

  (1)截止2010年8月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

  (2)本公司董事、监事及高级管理人员

  2、会议登记事项

  (1)出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会(授权委托书附后)。

  异地股东可以信函或传真方式登记。

  (2)登记时间：

  2010年8月16日- 17日，上午8∶30-11∶30，下午2∶00-5：00。

  (3)登记及联系地址

  山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6号

  联系电话：0536-2991601

  传 真：0536-8865200

  邮政编码：261061

  联 系 人：刘世祯、原晋锋

  股东住宿及交通费自理，会期半天。

  特此公告

  潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会

  二〇一〇年七月二十九日

  附：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使以下表决权：

  1、审议公司关于授权公司经营班子调度部分资金使用的议案（赞成、反对、弃权）。

  对可能纳入股东大会议程的临时提案受托人（是、否）有表决权，如果有表决权，应行使何种表决权（赞成、反对、弃权）；对未作批示的审议事项，受托人（是、否）可以按自己的意思表决。

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东帐户：

  委托人持股数：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托书有效期限：

  委托日期：

  证券代码：600076 证券简称：ST华光 编号：临2010-017号

  潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告