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    大化集团大连化工股份有限公司五届五次董事会
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    大化集团大连化工股份有限公司五届五次董事会
    决议公告及召开2010年第一次临时股东大会的通知
    2010-07-31       来源:上海证券报      

      证券代码:900951 证券简称:大化B股 编号:临2010—008

      大化集团大连化工股份有限公司五届五次董事会

      决议公告及召开2010年第一次临时股东大会的通知

      大化集团大连化工股份有限公司五届五次董事会于2010年7月29日9:00 在大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议的董事应到9人,实到9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持,会议审议通过了如下议案:

      1、审议通过2010年半年度报告及半年度报告摘要

      同意9票,反对0票,弃权0票。

      2、审议通过提名李晓冬先生为公司董事候选人议案

      公司副董事长俞洪先生因工作调整辞去公司董事职务,公司董事会提名李晓冬先生为公司董事候选人。(附李晓冬先生简历)

      公司独立董事认为:公司董事会提名的董事候选人李晓冬先生,不存在被中国证监会确定为市场禁入者情况,符合《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所关于董事任职资格的相关规定,提名程序合法有效,同意提交公司股东大会审议。

      同意9票,反对0票,弃权0票。

      3、审议通过关于召开2010年第一次临时股东大会的通知议案

      同意9票,反对0票,弃权0票。

      (一)、会议时间:2010年8月26日 8:30。

      (二)、会议地点:辽宁省大连市大化集团有限责任公司第二会议室

      (三)、会议议题:

      审议选举李晓冬先生为公司董事的议案

      (四)、出席会议对象

      1、截止2010年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(B股最后交易日为8月16日)。

      2、具有以上资格的股东授权委托的代理人

      3、本公司董事、监事及高级管理人员

      (五)、登记办法

      1、法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及本人身份证、和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证)于2010年8月25日下午16:30之前向本公司证券部办理登记,异地股东可用信函(以到达邮章为准)、传真方式登记。

      2、联系地址:辽宁省大连市甘井子区工兴路10号大化集团大连化工股份有限公司证券部

      邮政编码:116032

      联系电话:0411-86893436

      传真:0411-86892054

      联系人:周魏、李晓峰

      (六)、与会股东费用自理

      大化集团大连化工股份有限公司董事会

      2010年7月29日

      附:李晓冬先生简历

      李晓冬,男,1960年12月出生,中共党员,1983年毕业于大连理工大学,本科学历,高级工程师。1983年7月参加工作,历任大化集团有限责任公司机械厂检验师、科长、副厂长,大化集团有限责任公司供应部副部长,大化集团有限责任公司人力资源部部长,2008年5月至今,任大化集团有限责任公司副总经理。