证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临2010-23

  广西梧州中恒集团股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  暨召开公司2010年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2010年7月19日以书面、电子邮件的方式发出，会议于2010年7月29日在上海东怡大酒店会议室召开。会议由董事长许淑清女士主持，董事黄泽骎先生因工作原因无法到会表决，特书面委托董事刘伟湘先生代其表决。应参加会议表决董事9人，实际参加会议表决董事9人。公司监事及全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并以记名投票方式表决如下议案及事项：

一、会议以9票同意通过《中恒集团2010年半年度报告（全文及摘要）》。

此议案将提交公司2010年第二次临时股东大会进行审议。

二、会议以9票同意通过《中恒集团2010年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》。

（一）利润分配预案

经上海东华会计师事务所有限公司审计，公司2010年半年度实现净利润138,132,683.00元，其中归属上市公司股东的净利润135,031,675.77元，提取法定盈余公积金24,290,135.47元，加上年初未分配利润124,396,775.02元及合并报表范围变化对未分配利润的影响数11,482,942.55元，2010年半年度实际可供分配利润246,621,257.87元。

2010年中期利润分配预案：根据《公司法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》的有关规定，2010年中期公司拟以2010年6月30日总股本272936882股为基数，向全体股东每10股送2股并派发现金红利0.25元（含税），共分配利润总额为61,410,798.45元，未分配利润185,210,459.42元结转下一年度。

（二）资本公积金转增股本预案

2010年中期公司拟以2010年6月30日总股本272936882股为基数，向全体股东每10股转增8股，共转增股本218349506股。

此议案将提交公司2010年第二次临时股东大会进行审议。

三、会议以9票同意通过《中恒集团关于聘任证券事务代表的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司需要，经公司董事长提名，公司聘任林立女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

（林立个人简历：女，41岁，大学本科毕业，经济学学士学位，会计师、经济师。自2001年起，在中恒集团从事证券事务管理工作，现任中恒集团证券部主任。2010年5月参加上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训，经考试合格。）

四、会议以9票同意通过《关于中恒集团召开2010年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2010年8月16日召开中恒集团2010年第二次临时股东大会。

现将有关事项公告如下：

（一）会议时间：2010年8月16日上午9:30开始，会期半天

（二）会议地点：广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团办公楼六楼会议室

（三）会议审议事项：

1、《中恒集团2010年半年度报告（全文及摘要）》；

2、《中恒集团2010年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》；

3、《中恒集团关于向控股子公司增加信贷业务担保额度的议案》（此议案已于2010年7月12日经公司第六届董事会第四次临时会议审议通过，并刊登于2010年7月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上）。

（四）出席会议对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2010年8月10日上海证券交易所交易结束，在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；

3、具有上述资格的股东授权委托代理人，该代理人不必是公司股东；

4、公司聘请的见证律师及相关的中介机构。

（五）登记办法：

1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持股凭证办理登记；

2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东帐户卡办理登记；

3、登记时间为2010年8月13日（上午9:00-12:00、下午2:00-5:00）登记地点在公司证券部，异地股东可用信函或传真方式（以2010年8月13日前公司收到为准）进行登记。

（六）其他事项：

1、会期半天，费用自理；

2、联系地址：广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团办公楼四楼

3、联系电话：（0774）3939128

4、传真电话：（0774）3939053

5、邮政编码：543000

6、联系人：林立 童依虹

特此公告

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2010年7月31日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位出席广西梧州中恒集团股份有限公司（证券代码：600252）2010年第二次临时股东大会，并行使表决权。如果委托人未作具体指示，受托人可以按自己的意思表决。

委托人对下述议案表决如下（请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一项打“√”，多选无效）：

议案	审议事项	同意	反对	弃权
1	《中恒集团2010年半年度报告（全文及摘要）》
2	《中恒集团2010年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》
3	《中恒集团关于向控股子公司增加信贷业务担保额度的议案》

委托人（法定代表人）签名：

委托人名称（盖章）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权有效期： 2010年 月 日至2010年 月 日

委托日期：2010年 月 日