证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临2010－010

  哈药集团股份有限公司五届二十次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈药集团股份有限公司董事会以书面方式发出通知，于7月30日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十次会议。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致表决通过了《关于出售公司总部办公楼的议案》。

  按照公司五届十六次董事会决定，公司办公楼新址正在按计划施工建设。鉴于新办公楼建成后，公司将搬迁新址办公，为有效盘活公司资产，经资产评估及市场询价，公司决定以7,700万元将现总部办公楼出售给黑龙江交通发展股份有限公司，具体情况如下：

  一、转让房产基本情况

  1、坐落地点：道里区友谊路431号；

  2、建成年份：1997年，结构：钢筋混凝土；

  3、建筑面积：6295.26平方米（使用面积：5112.28平方米），总层数：12层。

  二、转让价款

  该处房产的评估价值为77,772,400元（哈国信估字［2010］第1320 号《房地产估价报告》），经双方协商，转让价款拟定为7,700万元。

  三、价款支付

  价款分三期支付：

  双方签订协议生效之日起五日内，买方向公司支付定金1,500万元；

  公司迁出该转让房产后并最晚于2011年10月30日前，买方向公司支付5,500万元；

  该房产完成过户后五日内，买方向公司支付尾款700万元。

  四、房产交付

  公司将自搬迁新办公楼后并最晚于2011年10月30日前，向买方交付房产。

  特此公告。

  哈药集团股份有限公司董事会

  二〇一〇年七月三十日