股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2010-031

  中科英华高技术股份有限公司

  2010年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  重要内容提示：

  ●● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。

  ●●本次股东大会无临时提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  中科英华高技术股份有限公司于2010年7月16日公司第六届董事会第十二次会议发布了“关于召开公司2010年第三次临时股东大会的通知”（详见2010年7月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》本公司公告）。

  2010年8月2日，本公司2010年第三次临时股东大会于9：30在公司会议室召开现场会议。

  出席本次会议的股东及股东代表共8人，代表股份259,861,809股，占公司总股本的22.59 %。

  本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  （一）关于公司改变部分募集资金用途的议案

  1、公司拟使用募集资金5,500万元人民币收购西宁经济技术开发区发展集团公司持有的青海电子材料产业发展有限公司5,000万股国有股权

  同意259,861,809股，反对 0股；弃权0股。同意的股份数占出席现场会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100 %。

  2、公司拟出资2亿元人民币（其中，使用募集资金191,864,647.42元）增资中科英华（香港）商贸有限公司，中科英华（香港）商贸有限公司使用本次全部增资资金和自有资金5,000万元人民币共计2.5亿元人民币收购香港联达铜面基板有限公司持有的江苏联鑫电子有限公司100%股权；

  同意259,861,809股，反对 0股；弃权0股。同意的股份数占出席现场会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100 %。

  3、公司拟出资11,100万元人民币（其中，使用募集资金11,099万元）增资联合铜箔（惠州）有限公司用于电解铜箔工程技术研发中心扩建项目和销售网络建设项目。

  同意259,861,809股，反对 0股；弃权0股。同意的股份数占出席现场会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100 %。

  （二）董事会关于公司2009年度非公开发行股票募集资金变更使用的可行性分析报告

  同意259,861,809股，反对 0股；弃权0股。同意的股份数占出席现场会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100 %。

  三、法律意见书的结论意见

  本次股东大会由北京天元律师事务所曹程钢律师、何鹏律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会股东、公司董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2、《北京天元律师事务所关于中科英华高技术股份有限公司2010年第三次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  中科英华高技术股份有限公司

  董事会

  2010年8月3日