第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002200 证券简称：绿大地 公告编号：2010－053
云南绿大地生物科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2010年8月1日在公司会议室召开，公司已于2010年7月26日以书面及电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加表决董事7名，实际参加会议董事7名，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于控股股东为公司贷款提供质押担保的议案》
因公司工程业务开展需要大量的流动资金，使得公司流动资金暂时出现缺口。为保证公司业务的顺利开展，公司决定向农业发展银行申请贷款8,000万元人民币，贷款期限1年，贷款方式为质押担保贷款，质押担保物为本公司实际控制人何学葵女士持有的公司股份，具体质押股票的数量由公司与银行协商。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避。关联董事何学葵女士回避表决。
该议案需提交股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于向招商银行申请贷款的议案》
公司决定以抵押贷款方式向招商银行申请贷款6,000万元人民币，贷款期限1年，抵押物为公司基地土地使用权。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>的预案》
根据《上市公司章程指引》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，修订的具体内容详见本次会议议案六及附件《公司章程》。修订的条款如下：
1、修改第一百一十四条
原文：“第一百一十四条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。”
修改为：“第一百一十四条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。”
2、修改第一百一十七条第二款
原文：“（二）董事会对公司的正常经营活动中所发生的向银行或非银行金融机构的借款行为，一次借款总额或者连续12个月的合计额，占公司最近一次经审计的净资产30%以内，同时资产负债率控制在55%以下的条件范围内有决策权。超过上述权限的负债行为应报股东大会批准。”
修改为：“董事会对公司的正常经营活动中所发生的向银行或非银行金融机构的借款行为，一次借款总额占公司最近一次经审计的净资产30%以内，同时资产负债率控制在55%以下的条件范围内有决策权。超过上述权限的负债行为应报股东大会批准。”
修改后的公司章程同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本预案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对
四、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的预案》
公司对《公司章程》部分条款进行了修订，《董事会议事规则》相应条款也应进行修订，修订的具体内容详见本次会议议案七及附件《董事会议事规则》。
1、修改第四条
原文为：
“第四条 组成人数
董事会由7名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。”
修改为：
“第四条 组成人数
董事会由9名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。”
2、修改第八条第二款
原文为：
“（二）董事会对公司的正常经营活动中所发生的向银行或非银行金融机构的借款行为，一次借款总额或者连续12个月的借款余额净增加额，占公司最近一次经审计的净资产30%以内，同时资产负债率控制在55%以下的条件范围内有决策权。超过上述权限的负债行为应报股东大会批准。”
修改为：
“董事会对公司的正常经营活动中所发生的向银行或非银行金融机构的借款行为，一次借款总额占公司最近一次经审计的净资产30%以内，同时资产负债率控制在55%以下的条件范围内有决策权。超过上述权限的负债行为应报股东大会批准。”
修改后的《董事会议事规则》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本预案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对
五、审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》
公司董事会定于2010年8月18日（星期三）召开2010年三次临时股东大会，会议召开的具体情况详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
云南绿大地生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年八月三日
证券代码：002200 证券简称：绿大地 公告编号：2010－054
云南绿大地生物科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2010年8月1日在公司会议室召开，公司已于2010年7月26日以书面及电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》
经监事会一致通过，选举张学星先生为公司监事会召集人。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于控股股东为公司贷款提供质押担保的议案》
因公司工程业务开展需要大量的流动资金，使得公司流动资金暂时出现缺口。为保证公司业务的顺利开展，公司决定向农业发展银行申请贷款8,000万元人民币，贷款期限1年，贷款方式为质押担保贷款，质押担保物为本公司实际控制人何学葵女士持有的公司股份，具体质押股票的数量由公司与银行协商。
该议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
云南绿大地生物科技股份有限公司
监 事 会
二〇一〇年八月三日
证券代码：002200 证券简称：绿大地 公告编号：2010－055
云南绿大地生物科技股份有限公司
关于召开2010年第三次临时股东
大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会定于2010年8月18日召开2010年第三次临时股东大会，会议召开情况如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
3、会议召开日期和时间：2010年8月18日（星期三）上午10时，会期半天
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2010年8月11日（星期三）
6、出席对象：
（1）截止2010年8月11日（星期三）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
7、会议地点：昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议的提案由公司第四届董事会第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次会议的提案如下：
（1）关于控股股东为公司贷款提供担保的议案；
（2）关于向招商银行申请贷款的议案；
（3）关于修改《公司章程》的议案；
（4）关于修改《董事会议事规则》的议案；
3、2010年第三次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2010年8月3日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会八次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券帐户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券帐户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2010年8月12日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
3、登记地点：公司董事会办公室
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：昆明经济技术开发区经浦路6号
邮政编码：650217
传真号码：0871-7279185
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、其他注意事项
1、会务联系人：孙阳泽 熊艳芳；
2、联系电话：0871-7279185；
3、与会股东的食宿及交通费用自理。
云南绿大地生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年八月三日
授权委托书和回执
（一）授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席云南绿大地生物科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于控股股东为公司贷款提供担保的议案 | |||
| 2 | 关于向招商银行申请贷款的议案 | |||
| 3 | 关于修改《公司章程》的议案 | |||
| 4 | 关于修改《董事会议事规则》的议案 | |||
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人账户： 委托人持股数：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限：委托日期：2010年 月 日
（二）回执
截止2010年 月 日，我单位（个人）持有云南绿大地生物科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2010年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。