证券代码：600348 股票简称：国阳新能 编号：临2010-024

  山西国阳新能股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  山西国阳新能股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年7月19日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第七次会议的通知。会议于2010年7月30日（星期五）上午9:00以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过以下议案：

  关于下属控股子公司山西国阳天泰投资有限责任公司兼并重组阳泉市平定县及周边小煤矿的议案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司同意下属控股子公司山西国阳天泰投资有限责任公司（以下简称“国阳天泰”）参与山西省煤矿兼并重组事宜，并拟授权国阳天泰根据本次会议决议依法全权办理包括但不限于与山西省阳泉市平定县政府、12家煤矿公司进行协商和谈判、签署和履行有关协议和合同等相关收购、兼并、对外投资以及资源整合等所有事宜，并根据山西省关于煤矿企业兼并重组整合的规定和要求兼并重组阳泉市平定县周边的其他煤矿。但具体兼并重组整合煤矿的进展情况需要报告公司以便根据相关规定进行信息披露，如涉及相关法律、法规和规范性文件的规定需要履行相关法定程序的，报请公司依法办理。

  目前相关评估报告和审计报告正在进行中，具体测算金额待核准后另行公告。

  特此公告。

  山西国阳新能股份有限公司董事会

  2010年7月30日

  证券代码：600348 股票简称：国阳新能 编号：临2010-025

  山西国阳新能股份有限公司

  第四届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  山西国阳新能股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年7月19日以电话、电子邮件和传真方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第六次会议的通知。会议于2010年7月30日（星期五）上午10:30以通讯方式召开。会议应到监事7人，实到监事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过以下议案：

  关于下属控股子公司山西国阳天泰投资有限责任公司兼并重组阳泉市平定县及周边小煤矿的议案

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  山西国阳新能股份有限公司监事会

  2010年7月30日