A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2010-030

  A 股代码:601390 H 股代码： 390 公告编号：临2010-030

  中国中铁股份有限公司

  第一届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第一届董事会第三十三次会议（属2010年第6次临时会议）于2010年7月30日在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。公司董事长李长进，董事白中仁、王秋明、贺恭、贡华章、王泰文出席了会议。董事辛定华未能出席本次会议，委托董事贡华章代为出席并行使表决权。公司监事会主席姚桂清，季志华监事、张喜学监事、周玉清监事、林隆彪监事，副总裁、财务总监、总法律顾问李建生，副总裁马力，董事会秘书于腾群、联席公司秘书谭振忠及有关人员列席了会议。会议由董事长李长进主持。

  经过有效表决，会议审议通过了《关于章献、许廷旺同志任免的议案》。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任章献为公司副总裁，聘期自董事会通过之日起至2010年9月12日止；聘任许廷旺为公司总经济师，聘期自董事会通过之日起至2010年9月12日止。

  章献，男，50岁，教授级高级工程师。历任铁道部第四勘察设计院设备处见习生、助工、工程师、机械室副主任、处长助理、副处长，一总队党委书记、代总队长，院副总经济师等职务。1997年12月至2001年4月任铁道部大桥工程局副局长；2001年4月至2003年12月任中铁大桥局集团有限公司董事、副总经理；2003年12月至2010年7月任中铁六局集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记；2010年7月30日至今任本公司副总裁。

  许廷旺，男， 55岁，高级经济师。历任铁道部第四工程局机筑总队保卫组代干事、总队团委书记，局团委办公室主任，局政治部干部部部员，局劳动人事处领导干部科副科长、科长；中国铁路工程总公司职改办干部，监察处工程师、监察员、副处长，纪委纪检监察处副处长、处长，1997年4月至2006年12月任中国铁路工程总公司纪委副书记、监察处处长；2006年12月至2008年1月任中国铁路工程总公司副总经济师、干部部部长；2008年1月至2010年7月任中国中铁股份有限公司副总经济师、人力资源部(党委干部部)部长；2010年7月30日至今任本公司总经济师、人力资源部(党委干部部)部长。

  特此公告。

  中国中铁股份有限公司董事会

  二〇一〇年八月三日