证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2010-023

  浙江天马轴承股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第三届董事会第八次会议通知于2010年7月26日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2010年8月1日以通讯表决方式召开，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等的有关规定。会议经通讯表决形成如下决议：

  1、会议8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2010年半年度报告及其摘要》。

  2、会议8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江天马轴承股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法》。

  特此决议。

  浙江天马轴承股份有限公司董事会

  二〇一〇年八月一日