证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2010-038

  哈尔滨空调股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨空调股份有限公司四届十次董事会会议通知于2010年7月20日以书面直接送达和传真方式发出。四届十次董事会于2010年7月31日在公司会议室召开。应出席会议董事9人，实际到会5人，董事长于明升先生、董事隋永滨先生因有重要事项公出，不能亲自出席本次会议，分别委托董事胡振岭先生代为行使表决权；独立董事张劲松女士、独立董事杨滨刚先生因有重要事项公出，不能亲自出席本次会议，分别委托独立董事姜明辉先生代为行使表决权。会议由董事胡振岭先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议经过认真审议，通过如下决议：

  一、审议通过了《公司与上海尔华杰机电装备制造有限公司日常关联交易的提案》。

  同意向上海尔华杰机电装备制造有限公司销售化工原料，累计金额为人民币17,403,275.86元。

  上海尔华杰机电装备制造有限公司（以下简称：“尔华杰”）是公司的参股公司，公司持有其37.5%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司与尔华杰构成关联方，双方交易为关联交易。关联董事胡振岭先生、荆云涛先生在董事会审议此项议案时回避了表决，同时分别委托董事胡振岭先生代为行使表决权的董事长于明升先生、董事隋永滨先生也回避了表决。

  公司董事会已就此项交易内容向公司独立董事做出情况说明并取得独立董事的事前书面认可。

  具体内容详见本公司临2010-040号公告。

  同意：5票，反对：0票，弃权：0票。

  二、审议通过了公司2010年半年度报告全文及正文。

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  哈尔滨空调股份有限公司董事会

  2010年7月31日

  证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2010-039

  哈尔滨空调股份有限公司监事会决议公告

  哈尔滨空调股份有限公司监事会四届二十一次会议于2010年7月31日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际到会3人，符合《公司法》和公司章程的规定，会议经过认真审议，一致通过如下决议：

  一、审议通过了《公司与上海尔华杰机电装备制造有限公司日常关联交易的提案》。

  二、审议通过了公司2010年半年度报告全文及正文。

  监事会独立意见

  监事会认为：

  1、公司董事、高级管理人员执行公司职务时无其他违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

  2、关联交易事项遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格为市场公允价格。

  3、关联交易事项的表决依据相关法律、法规，在关联董事回避表决的情况下做出的，不存在损害公司和股东权益的情形。

  监事会认真履行检查财务职能，认为公司2010年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定，报告所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2010年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  哈尔滨空调股份有限公司监事会

  2010年7月31日

  证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2010-040

  哈尔滨空调股份有限公司

  关于公司日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 哈尔滨空调股份有限公司于2010年4月至6月期间向上海尔华杰机电装备制造有限公司销售化工原料，累计交易金额为17,403,275.86元人民币。

  ● 公司四届十次董事会审议通过了《公司与上海尔华杰机电装备制造有限公司日常关联交易的提案》，关联董事进行了回避表决。

  ● 公司该关联交易，属于日常关联交易，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

  一、关联交易的概述

  上海尔华杰机电装备制造有限公司（以下简称：尔华杰）是哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）的参股公司，公司持有其37.5%股权，本公司董事兼总经理胡振岭先生任该公司董事长、本公司董事兼副总经理荆云涛先生任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定，公司与尔华杰构成关联方，双方交易为关联交易。

  哈空调公司于2010年4月至6月期间向尔华杰销售化工原料，累计交易金额为人民币17,403,275.86元。

  公司与尔华杰公司涉及的上述交易属于日常关联交易，以市场价格为基础定价，并签订《购销合同》。

  独立董事在董事会审议上述关联交易会议前对该关联交易提案予以认可，并同意提交董事会审议。

  公司董事会于2010年7月31日召开四届十次董事会，审议通过了《公司与尔华杰日常关联交易的提案》，公司独立董事同意该关联交易并发表了独立意见，关联董事胡振岭先生、荆云涛先生在审议该关联交易议案时进行了回避表决，同时分别委托董事胡振岭先生代为行使表决权的董事长于明升先生、董事隋永滨先生也回避了表决。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述关联交易事项无需提交股东大会审议。

  二、关联方介绍

  关联方名称：上海尔华杰机电装备制造有限公司

  企业类型：有限责任公司（国内合资）

  法定代表人：胡振岭

  注册资本：4,480万元

  住所：上海市宝山区宝安公路1247号

  主营业务：机电设备、化工机械设备及备品备件、复合材料制造销售及技术服务；防腐技术服务；汽车快修（A类）（限分支经营）；从事货物及技术的进出口业务（以上涉及行政许可的凭许可证经营）

  三、关联交易标的基本情况

  公司向尔华杰公司销售化工原料，2010年4月至6月累计交易金额为人民币17,403,275.86元。

  四、关联交易的定价政策和定价依据

  （一）公司与上述关联方的交易，遵循了公平、公开、公正的原则。

  （二）关联交易的定价均以市场价格为基础，确定交易价格。

  （三）关联交易合理、公平，交易双方签订《购销合同》，合同主要内容包括：产品名称、规格型号、单价、数量、金额；质量标准；交（提）货地点、方式及费用承担；产品质量验收；付款方式；合同变更、解除或终止；解决合同纠纷的方法等。

  五、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

  （一）尔华杰公司为了满足正常生产经营需要向公司采购化工原料。

  （二）上述关联交易属于日常关联交易，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

  （三）上述关联交易符合相关法律法规，没有损害公司及股东的利益。对公司的独立性没有影响，公司的主要生产经营业务未因此类交易而形成关联方依赖。

  六、独立董事意见

  上述关联交易体现了公开、公平、公正的原则，关联交易合理、公平，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会对此事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。

  七、备查文件目录

  （一）董事会决议；

  （二）经独立董事签字确认的独立董事意见；

  （三）监事会决议；

  （四）相关关联交易订货合同。

  哈尔滨空调股份有限公司董事会

  2010年7月31日