本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门雄震矿业集团股份有限公司六届第二十七次董事会会议于2010年8月 2日以通讯方式召开，会议应到董事七名，实到董事六名。董事邱国龙先生因工作原因未能亲自出席，委托董事唐国钟先生代为表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。

  一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

  本公司已于2010年3月28日六届第二十次董事会会议审议通过截止日为2010年3月26日的前次募集资金使用情况说明。本次前次募集资金使用情况说明截止日为2010年6月30日。

  《厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》详细内容见上交所网站http://www.sse.com.cn/。

  二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司非公开发行A股股票补充材料的议案》（逐项表决）。

  本公司非公开发行A股股票补充材料为北京中证天通会计师事务所有限公司对锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司（以下简称“银鑫矿业”）出具的2008年标准无保留意见的审计报告（中证天通[2010]审字1308号）；银鑫矿业2010年、2011年盈利预测审核报告（中证天通[2010]审字1307号）；按照购买基准日2010年6月30日编制的上市公司2010年、2011年备考合并盈利预测审核报告（中证天通[2010]审字1306号），假设2010年1月1日完成合并的上市公司2010年、2011年备考合并盈利预测审核报告（中证天通[2010]审字1305号）。

  1、 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过银鑫矿业2008年审计结果。

  根据北京中证天通会计师事务所有限公司出具的银鑫矿业2008年标准无保留意见的审计报告（中证天通[2010]审字1308号），截至2008年12月31日，银鑫矿业总资产571,998,312.80元，总负债527,977,090.65元，归属于母公司所有者权益44,021,222.15元。银鑫矿业2008年利润总额16,856,685.29 元，归属于母公司净利润15,449,711.34元。

  详细内容见上交所网站http://www.sse.com.cn/。

  2、 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过银鑫矿业2010年、2011年盈利预测审核报告。

  根据北京中证天通会计师事务所有限公司出具的银鑫矿业2010年、2011年盈利预测审核报告（中证天通[2010]审字1307号），2010年银鑫矿业营业收入14,829.01万元，归属母公司净利润为5,017.31万元；2011年银鑫矿业营业收入18,498.80万元，归属母公司净利润为6,087.85万元。

  详细内容见上交所网站http://www.sse.com.cn/。

  3、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过按照购买基准日2010年6月30日编制的上市公司2010年、2011年备考合并盈利预测审核报告。

  根据北京中证天通会计师事务所有限公司出具的按照购买基准日2010年6月30日编制的上市公司2010年、2011年备考合并盈利预测审核报告（中证天通[2010]审字1306号），2010年上市公司营业收入40,632.87万元，归属母公司净利润为3,700.73万元；2011年上市公司营业收入50,291.61万元，归属母公司净利润为4,122.22万元。

  详细内容见上交所网站http://www.sse.com.cn/。

  4、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过假设2010年1月1日完成合并的上市公司2010年、2011年备考合并盈利预测审核报告。

  根据北京中证天通会计师事务所有限公司出具的假设2010年1月1日完成合并的上市公司2010年、2011年备考合并盈利预测审核报告（中证天通[2010]审字1305号），2010年上市公司营业收入40,632.87万元，归属母公司净利润为3,248.07万元；2011年上市公司营业收入50,291.61万元，归属母公司净利润为4,122.22万元。

  详细内容见上交所网站http://www.sse.com.cn/。

  厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会

  2010年8月2日

  股票代码：600711 公司简称： ST雄震 公告编号：临2010-33

  厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会六届第二十七次会议决议公告