证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2010-016

  江苏永鼎股份有限公司

  第六届董事会第六次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第六次会议于2010年7月20日以传真的方式向全体董事发出会议通知，本次会议于2010年7月30日以通迅表决的方式召开，会议应参加董事6名，实际参加董事6名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

  一、审议通过公司《2010年半年度报告》及其摘要；

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过关于修改《公司章程》的议案。

  1、公司《章程》第六条原为：“公司注册资本为人民币272110462元。”

  现拟修改为：“公司注册资本为人民币380954646元。”

  2、公司《章程》第十九条原为：“公司目前股份总数为27211.0462万股；公司的股本结构全部为普通股。”

  现拟修改为：“公司目前股份总数为38095.4646万股；公司的股本结构全部为普通股。”

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  特此公告！

  江苏永鼎股份有限公司

  董 事 会

  二O一O年七月三十日