证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：临2010-008

  江苏联环药业股份有限公司

  第四届董事会第一次临时会议决议公告

  特别提示：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召集与召开情况

  江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次临时会议会议通知于2010年7月26日以电子邮件方式发至公司全体董事。公司第四届董事会第一次临时会议于2010年8月2日以通讯方式召开，本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，参加会议人数符合公司章程的规定。本次董事会由姚兴田先生主持。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及本公司章程的规定，会议合法有效。

  二、决议内容及表决情况

  会议就下列预案进行了认真的审议，经与会董事以通讯方式投票表决，通过如下决议：

  鉴于王旻旻先生已于2010年7月26日提出辞去公司副总经理、董事会秘书职务的书面报告，决定接受王旻旻先生的辞职请求；同时，聘用公司副总经理潘和平先生兼任公司董事会秘书的职务。

  鉴于潘和平先生尚未取得董事会秘书资格培训合格证书，暂由董事长姚兴田先生代行董事会秘书职务，待潘和平先生培训合格后再行履职。

  会议无其他议题，特此公告。

  江苏联环药业股份有限公司董事会

  二○一○年八月三日

  附：潘和平简历

  潘和平，男，1964年4月28日出生，中国国籍，大学学历，毕业于华东师范大学化学系，具有高级工程师职称；历任扬州制药厂二车间副主任、扬州制药有限公司制药四车间主任、扬州制药有限公司副总经理等职务。2009年6月起任本公司副总经理。